海锅股份_2025_股东大会首次临时决议公告亮相

张家港海锅新能源装备股份有限公司股东大会公告

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-002

尊敬的股东们：

张家港海锅新能源装备股份有限公司于近日圆满召开了一次盛大的股东大会。本次会议不仅是公司决策层的一次重要集结，更是各位股东行使权利、参与公司决策的关键时刻。

一、会议召开与出席情况

（一）会议召开情况

现场会议时间：2025年1月13日（星期一）下午14:00。网络投票系统也于当日开放，为股东们提供了便利的投票途径。

（二）会议出席情况

截至本次股东大会的股权登记日，公司总股本为104,360,724股。现场及网络共有17名股东代表出席，代表公司有表决权的股份数为102,305,258股，占公司有表决权股份总数的近九成。其中，现场会议吸引了6名股东及股东代表，网络投票的股东也有11名。公司董事、监事均出席了会议，部分高级管理人员也列席了会议。还有见证律师现场见证。

二、议案审议与表决情况

本次股东大会对多项议案进行了审议与表决，其中包括选举公司第四届董事会非独立董事与独立董事的议案。这些议案均关乎公司未来的发展方向与战略部署。

在选举非独立董事的议案中，盛天宇先生、钱晓达先生、杨华女士及陈华先生凭借卓越的才能与对公司的深厚情感，获得了股东们的高度信任。其中，中小投资者们也给予了积极的支持。

同样，在选举独立董事的议案中，曹承宝先生、王章忠先生及邹国栋先生的专业素养与独立精神得到了股东们的认可。这些独立董事的当选将为公司带来更加独立的视角与专业的建议，助力公司长远发展。

三、会议的收获与展望

本次股东大会是一次民主、和谐、高效的会议。股东们的高度参与及积极表决，体现了对公司未来发展的关心与期待。新一届的董事会成员将秉承公司的愿景与使命，继续深化改革创新，为股东们创造更大的价值。

在此，我们也感谢各位股东的支持与信任，感谢见证律师的现场见证。未来，我们将继续加强公司治理，优化管理结构，加强与股东的沟通与交流，共同推动公司向更高的目标迈进。

张家港海锅新能源装备股份有限公司将始终秉持“创新、务实、高效”的企业精神，不断追求卓越，为股东、员工及社会创造更大的价值。期待在未来的日子里，与各位股东携手共进，共创辉煌。

根据累积投票制，本议案关于选举蒋伟先生与钱卫刚先生为张家港海锅新能源装备股份有限公司第四届监事会非职工代表监事的提议已经股东大会表决通过。本次选举的结果，充分展现了公司股东的信任与支持。以下是详细的选举结果：

一、选举结果

经过公正的投票，蒋伟先生与钱卫刚先生成功当选为第四届监事会非职工代表监事。他们的任期自本次股东大会选举通过之日起至三年期满。其中，表决结果显示：股东同意的股数为45,400,906股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的93.4085%。而中小投资者的表决结果也非常积极，同意的股数为2,173,906股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的40.4245%。

二、律师的法律意见

国浩律师（上海）事务所的王静慧和蒋瑞律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了详细的法律意见书。他们认为：张家港海锅新能源装备股份有限公司的2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序完全符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次股东大会的出席人员及会议召集人的资格均合法有效，而会议的表决程序及结果也完全符合法律要求。

三、备查文件

有关本次股东大会的所有相关文件，包括本次监事选举的法律意见书等，均可在我公司官方渠道进行查询验证。我们鼓励各位股东及利益相关方对相关文件进行详细的查阅，以确保公司事务的公开透明。

特此公告。

张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会敬告各位股东及社会各界人士。以下是两位成功当选的监事的风采展示，他们具有丰富的经验和专业知识，期待在未来的工作中为公司带来更大的价值。让我们共同期待他们在新的岗位上展现更多的才华和贡献。