新洁能公司召开股东大会，决议公告出炉！
证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2025-05号 无锡新洁能股份有限公司公告
本公司董事会及全体董事在此郑重声明，本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。现在，让我们来关注一下这次会议的详细内容。
一、会议召开及出席概况
本次会议于2025年1月13日在江苏省无锡市新吴区电腾路6号新洁能公司会议室顺利召开。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，董事长朱袁正先生担任会议主持。会议的召开和出席情况均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、出席会议的股东情况
出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有的股份情况占据了公司总股份的25.0545%，这一数字充分显示了股东们对公司事务的高度重视和积极参与。
三、会议内容和表决情况
本次会议并未有任何议案的决议。但会议的议程安排紧凑，涵盖了公司运营相关的多个重要议题。在投票环节，股东们根据公司法和公司章程的规定，通过现场和网络投票的方式表达了自己的意见。会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议是一次高效且成功的会议。我们感谢所有出席的股东，他们的参与和支持是公司前进的动力。我们也要感谢董事长朱袁正先生的精心组织和领导，使得会议能够顺利进行。我们期待在未来的日子里，公司能够继续稳健发展，为股东们带来更多的利益。
公告
关于公司董事、监事及董事会秘书出席情况通报及议案审议结果公告
尊敬的股东们：
我们荣幸地通报关于公司董事、监事及董事会秘书的出席情况，以及近期议案的审议结果。
一、董事、监事及董事会秘书的出席情况
各位董事、监事及董事会秘书均积极履行职责，参与了本次会议。他们的专业知识和丰富经验为公司的发展提供了宝贵的建议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
我们提交了关于公司XXXX年激励计划（草案）及其摘要、以及实施考核管理办法的议案，经过深入讨论和审议，获得了股东的广泛支持，以高比例同意通过。
在股东类型A股的投票中，议案获得了97%以上的同意，充分显示了股东们对公司未来发展的信心与期待。
（二）涉及重大事项的议案
关于公司2024年股票期权激励计划（草案）及其摘要，以及实施考核管理办法的议案，经过认真审议，获得了大多数股东的认可。关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司激励计划相关事宜的议案，也得到了股东的积极响应。
在此类议案中，超过95%的股东参与了投票，显示出股东们对公司治理结构的关注与积极参与。
（三）特殊说明
本次股东大会中的相关议案需获得股权登记日股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上同意才能通过。为保证公正公平，作为公司激励对象的股东及其关联方需回避表决。
三、律师见证情况
本次股东大会特邀了张若愚和常桂铷两位律师进行法律见证。经过详细审查，公司律师认为本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规及公司的章程规定，出席会议人员的资格合法，会议的提案和表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。感谢各位股东的热情参与和宝贵意见，我们将继续努力，为公司的稳健发展贡献力量。在无锡这座充满活力和创新精神的城市中，矗立着一座令人瞩目的企业——无锡新洁能股份有限公司。这是一家追求卓越，专注于发展的企业，引领着行业的先锋。其背后的力量，源自一个充满活力的董事会。今天，让我们一同走进这个决策者的世界，见证他们的力量与智慧。
新洁能股份有限公司的董事会，如同一颗璀璨的明珠，闪耀着智慧和光芒。他们是企业的领航者，是决策的核心。每一位董事都拥有丰富的专业知识和实践经验，他们凭借敏锐的洞察力和前瞻的视野，引领企业在激烈的竞争中稳步前行。
在这个团队中，每位成员都是行业精英。他们有着共同的目标和追求，那就是为公司的长期发展提供强有力的支持。他们关注市场变化，洞悉行业动态，积极应对挑战，为公司的发展保驾护航。他们的决策，不仅关乎公司的未来，更关乎员工的福祉和社会的繁荣。
董事会的职责重大，但他们从未退缩。面对困难，他们始终坚定信念，勇往直前。他们的决策智慧如同明灯，照亮公司前行的道路。他们的努力付出，为公司赢得了良好的声誉和广泛的认可。他们的成就不仅仅体现在公司的业绩上，更体现在他们对社会责任的承担和对员工的关怀上。
在新洁能股份有限公司的董事会领导下，企业不断发展壮大。他们秉持着创新、务实、高效的理念，带领公司走向更加辉煌的未来。他们的决策如同明灯照亮前行的道路，让员工们充满信心。他们关心员工的成长和发展，为员工提供良好的工作环境和广阔的发展空间。他们的努力付出为公司赢得了无数的荣誉和赞誉。
这就是无锡新洁能股份有限公司的董事会，一个充满活力、智慧和担当的团队。他们用自己的智慧和力量，引领企业在激烈的竞争中稳步前行。他们的成就和付出，为公司赢得了广泛的认可和尊重。让我们共同期待他们在未来的表现，为无锡新洁能股份有限公司创造更加辉煌的明天！