能特科技人事调整审计公告发布，人事变动聚焦在崭新未来

湖北能特科技股份有限公司关于聘任公司审计机构的公告

本公司及董事会全体成员诚挚地保证信息披露内容的真实、准确、完整，绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略需要和业务发展，经过深思熟虑和全面评估，公司决定调整其审计机构的聘任。在遵循公司第四次临时股东大会决议的基础上，我们遗憾地通知，由于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在履行即将到期的工作任务过程中面临一些不可预见的人员变动和日程冲突，无法继续承担公司的审计工作。为此，为确保公司业务的正常运作和年度审计工作的顺利进行，公司决定调整策略并聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）作为公司的新审计机构。

中兴财光华会计师事务所凭借其卓越的专业能力、丰富的经验和优质的服务赢得了公司的认可。其自创立以来，凭借严谨的工作态度和高标准的服务质量，在国内外树立了良好的声誉。以下是关于拟聘任的会计师事务所的详细信息：

一、机构信息

中兴财光华会计师事务所成立于XXXX年，于XXXX年成功转制为特殊普通合伙企业。其注册地址位于北京市西城区阜成门外大街的重要地段。该机构具备财政部和中国证券监督管理委员会颁发的执业资格，具备从事证券、期货相关业务的资质。其在全国范围内设有众多分支机构，能够全面覆盖各个业务领域的需求。首席合伙人/执行事务合伙人姚庚春先生是该机构的领军人物，以其丰富的经验和卓越的领导能力引领机构发展。

二、人员与业务规模

截至XXXX年末，中兴财光华拥有庞大的专业团队，包括数百名注册会计师和合伙人。其中，多名注册会计师具有签署过证券服务业务审计报告的经验。该机构在行业内拥有广泛的客户基础，涵盖了租赁、商务服务、房地产、制造、信息传输等多个行业。在过去的几年里，中兴财光华已积累了大量的成功案例，并以其出色的业务能力赢得了客户的广泛赞誉。

三、执业质量与信誉保障

中兴财光华已建立了完善的职业风险基金，并购买了高额的职业保险，以确保在出现任何意外情况时，能够为客户提供充足的赔偿。该机构在过去的三年里未受到任何刑事处罚或自律监管措施，展示了其稳健的经营策略和高质量的服务水平。其从业人贝在职业道德和业务素质方面均表现出色，得到了业界和客户的广泛认可。

基于以上考虑和评估，公司决定聘请中兴财光华作为公司XXXX年度的审计机构。我们坚信，在双方的共同努力下，一定能够实现公司的业务目标和愿景。我们期待与中兴财光华的合作能够为公司带来更多的机遇和发展空间。（二）审计项目信息概览

一、项目启动与人员配置

自XXXX年开始，本公司与注册会计师紧密合作，共同开展审计项目。在过去的三年里，我们的项目合伙人李俊鹏先生一直作为核心成员参与其中。签字注册会计师、质量控制复核人及其他团队成员也始终致力于确保审计工作的顺利进行。这些人员均具有丰富的专业知识和实践经验，且近三年内未受到任何刑事处罚或行业处罚。

二、审计项目信息

关于项目信息，详见下表：

序 项目名称 项目合伙人 开始时间 结束时间 签字注册会计师 质量控制复核人 备注

号 （姓名） （年月） （年月） （姓名） （姓名） （年报/其他）

XXX 美凯龙年报 李俊鹏 2014年12月 2022年 未发现违反职业道德守则行为等情形（详见下文） 拟聘任费用为XX万元，较上一年度下降未超过XX%。拟聘任的中兴财光华及项目合伙人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。在美凯龙年报项目中未发现投资性房地产的重大错误。其他项目合伙人及其他信息按相应日期和项目填写。未出现涉及财务违规的事项和严重的质量控制问题。审计人员均保持了应有的职业怀疑和职业判断。所有审计活动均符合行业标准和法规要求。所有相关人员的专业资质和背景均经过严格审查，符合行业要求。我们始终关注市场动态和行业趋势，及时调整和优化审计策略和计划。在未来的工作中，我们将持续秉持诚实守信、客观公正的原则，为公司提供专业、高效的审计服务。公司一直严格遵守法律法规和监管要求，以诚信经营为核心价值观之一，努力打造良好的企业形象和信誉。通过此次审计项目的成功实施，我们将进一步提升服务质量和管理水平，为公司的长期发展提供坚实的支持。公司也非常重视内部管理和内部控制体系的完善，以确保公司的运营效率和风险管理水平不断提升。在未来的合作中，我们将一如既往地致力于为公司提供优质的服务和专业的支持，为公司的健康、可持续发展做出更大的贡献。关于湖北能特科技股份有限公司聘任会计师事务所的公告

一、引言

为确保公司财务报告的准确性和内部控制的有效性，湖北能特科技股份有限公司近期启动了会计师事务所的选聘程序。经过严格的审议和筛选，公司最终决定聘任中兴财光华会计师事务所为公司2024年度的审计机构。以下是聘任过程的详细概述。

二、审议与决策过程

（一）董事会审计委员会的审议

2025年1月10日，公司第七届董事会审计委员会第十八次会议顺利召开。会议中，经过细致讨论和评估，委员会认为中兴财光华在各方面均符合监管要求，具备专业能力和诚信状况，能够满足公司2024年度的审计需求。委员会通过《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》，并提交公司董事会审议。

（二）董事会与监事会的决策

同日，公司第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第二十次会议相继召开。在全面审查了中兴财光华的资质和能力后，董事会和监事会均通过了聘任中兴财光华作为公司2024年度审计机构的议案。董事会授权公司财务总监与中兴财光华协商确定年度审计费用，并签署相关合同和协议。

三、生效日期及后续事宜

本次聘任审计机构的议案需提交至公司2025年第一次临时股东大会进行审议。自股东大会审议通过之日起，该聘任正式生效。公司将及时公开披露相关决议和细节，确保透明度和公正性。

四、备查文件及相关信息

为确保公开透明，公司提供了详细的备查文件以及拟负责具体审计业务的签字注册会计师的身份证件、执业证照和联系方式。投资者和公众可通过公司官网或公告渠道查询相关文件和信息。

特此公告。

湖北能特科技股份有限公司董事会

二○二五年一月十一日

关于我们公司的会计事务所选聘流程，在此有必要向广大投资者和公众进行详细说明。以下为聘任过程的概要：

我们的董事会审计委员会进行了深入细致的审议。他们详细评估了中兴财光华的专业能力、诚信状况以及符合监管规定的情况。经过严格的讨论和评估，委员会认为中兴财光华能够满足我们公司2024年度的财务报告审计与内部控制审计的需求。他们通过了聘任中兴财光华作为公司审计机构的议案，并提交了董事会进行审议。在董事会的审议过程中，各位董事对公司的决策进行了严格的把关。他们全面审查了中兴财光华的资质和能力，最终通过了聘任议案。董事会授权我们的财务总监与中兴财光华协商确定年度审计费用，并签署相关的合同和协议。我们的监事会也对此次聘任进行了审议，并一致通过了相关议案。这进一步证明了中兴财光华的专业能力和信誉得到了我们公司内部多个层面的认可。为了确保公开透明，我们将相关的备查文件以及负责具体审计业务的签字注册会计师的信息进行了公开披露。投资者和公众可以通过公司的官方渠道查询相关文件和信息，以了解我们的会计事务所选聘流程的详细情况。本次聘任审计机构的议案需提交至公司的股东大会进行审议。一旦议案在股东大会获得通过，该聘任将正式生效。我们将继续秉持公开、公正、透明的原则，确保公司的财务报告和内部控制得到有效监督，为投资者和公众提供准确、全面的财务信息。