飞荣达第六届董事会第五次（临时）会议决议公告

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2025-007

深圳市飞荣达科技股份有限公司召开重要董事会会议

本公司及董事会全体成员确保公告内容的真实性、准确性和完整性，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开概况

本次（临时）会议的召集通知于2025年2月12日通过专人送达和电子邮件的方式发出。会议于同期在深圳市光明区玉塘街道田寮社区的飞荣达大厦1楼9F会议室以现场结合通讯的方式召开。鉴于相关议题的紧急性，董事长作为召集人对紧急通知的原因在会议上进行了详细说明。监事及部分高管也列席了本次会议。本次会议的召开符合《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》的规定，具有法律效力。

二、会议审议情况

经过董事们的认真审议和表决，形成以下决议：

公司董事会决定于2025年2月28日（星期五）召开2025年第二次临时股东大会，主要审议第六届董事会第四次（临时）会议及第六届监事会第四次（临时）会议的相关议案。会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。详细内容和安排可参见公司在巨潮资讯网（

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1. 会议决议

2. 参会人员名单

特此公告。

深圳市飞荣达科技股份有限公司董事会

此版本的公告在保留原公告内容的基础上，进行了语言的优化和重组，使其更加流畅和具有吸引力。