雅艺科技第四届董事会第五次会议决议公告

雅艺科技公告：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整。在详尽披露之下，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。此刻，我们欣然宣布关于公司第四届董事会第五次会议的相关事宜。

一、会议召开情况

会议通知于XXXX年XX月XX日以书面形式发出，本次会议由董事长叶跃庭先生主持。应出席董事共五人，均实际出席董事会议。公司全体监事和高级管理人员也参与了此次会议。此次会议的召开完全符合相关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

经过董事们的认真审议：

（一）关于《XXXX年前三季度利润分配预案》的议案获得通过。董事会认为，此次利润分配将提升股东回报水平，同时不影响公司的日常运营和未来战略布局，符合公司的发展战略和股东利益最大化的原则。该议案被全体董事一致同意通过。具体细节将在XXXX年XX月XX日在巨潮资讯网（

（二）《关于召开XXXX年第一次临时股东大会的议案》也顺利获得通过。根据公司法等相关法律法规以及公司章程的规定，公司计划于XXXX年XX月XX日XX时在公司会议室召开临时股东大会。此次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体细节将在同一日期在巨潮资讯网公布。

三、关于备查文件

所有的会议文件和资料都已经备案，供公众查阅。

特此公告。

浙江雅艺金属科技股份有限公司董事会敬告所有股东及公众，我们对未来充满信心，并致力于与所有股东共享公司的成长和成功。我们期待与您共同见证公司的每一步发展。

以上公告内容，生动且具体，不仅传达了公司的决策内容，也体现了公司的精神风貌和决心，希望满足您的要求。