长江电力长江电力第六届董事会第三十八次会议决议公告

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2025-006 中国长江电力股份有限公司第六届董事会第三十八次会议纪实

中国长江电力股份有限公司近日召开了第六届董事会第三十八次会议，会议于2025年1月21日以现场方式召开。在会议上，应到董事11人，实到8人，另有3位董事通过委托方式出席并行使表决权。其中，刘伟平董事委托张星燎董事，王洪董事与洪猛董事则共同委托黄峰董事代为出席。此次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

在会议中，公司部分监事及高管也列席了此次会议。会议由张星燎董事主持，经过记名表决方式，顺利通过了以下几项重要议案：

一、通过了《公司2024年度内部审计工作报告》。此议案之前已经过公司第六届董事会审计委员会第二十次会议的审议。所有董事对此议案表示赞同，无反对和弃权票。

二、通过了《公司2025年度内部审计工作计划》。这一重要议案同样得到了公司第六届董事会审计委员会第二十次会议的预先审议。所有董事对此表示一致同意，未出现反对或弃权的情况。

三、通过了《关于公司2025年度全面风险评估结果的议案》。此议案已经过公司内部审计委员会的全面审议。在投票环节中，所有董事均表示支持，无反对和弃权票。

会议中国长江电力股份有限公司董事会发布了正式公告，公告内容真实、准确、完整，且不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会及全体董事对此承担法律责任。

此次会议的决议彰显了中国长江电力股份有限公司的治理结构和决策过程的稳健与高效，展现了公司对内部审计和风险评估工作的重视，体现了公司追求透明度和责任性的企业精神。