成都路桥- 第七届董事会第二十七次会议决议公告

成都市路桥工程股份有限公司公告

证券代码：002628，证券简称：成都路桥，公告编号：2024-077。本公司及董事会全体成员郑重保证公告内容的真实、准确和完整，绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开概况

我公司的第七届董事会第二十七次会议于2024年12月26日顺利召开，会议采取现场与通讯表决两种方式进行。本次会议通知已全面发出，全体董事受邀参加。值得骄傲的是，共有9名董事实际参与了本次会议，凸显了各位董事对公司事务的高度重视与积极参与。这次会议的召开程序完全符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议细节

经过与会董事的深入审议，通过记名投票方式，会议顺利通过了以下重要议案：

（一）《关于调整组织机构的议案》获得了全票通过。为了推动公司内部的组织机构优化和职能完善，我们决定对现有的组织机构进行调整。相关的详细信息和具体调整内容已经同步在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（

三、文件备查

与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议已经备查。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十七日

注：公告详细内容需填写部分需根据实际情况进行填充，例如具体的组织机构调整细节、公告编号等。