阿拉丁转债转股进展与股份变更通告_-_详览股改细节

证券代码688179，证券简称阿拉丁，公告编号2025-001。转债代码为118006，转债简称为阿拉转债。上海阿拉丁生化科技股份有限公司在此宣布其可转债转股的结果和股份的变动。

经过严谨的确证，公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，不含有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

重要内容提示：自2022年9月21日开始转股以来，至2024年12月31日，“阿拉转债”累计已有405,000元成功转换为公司的股票，转股数量为11,415股，占已发行股份总额的0.008078%。而在同一时间段内，“阿拉转债”中的7,000元已回售并注销，占可转债发行总量的0.001807%。目前尚未转股的可转债金额为386,988,000元，占发行总量的较大比例。在最近的季度，即2024年10月1日至12月31日期间，“阿拉转债”又有7,000元成功转换为公司的股票，累计转股数量仅增加了350股。

关于可转债的发行上市概况，经中国证券监督管理委员会的证监许可〔2022〕72号文同意注册，公司在2022年3月15日向不特定对象发行了387.4万张可转换公司债券。每张债券的面值为100元，发行总额为387,40万元。发行方式优先向公司的原股东配售，剩余部分则通过上海证券交易所的交易系统向社会公众投资者发行。最终，这387,4万元的可转债在获得上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕88号文的同意后，于2022年4月12日起在上海证券交易所挂牌交易。

至于可转债的转股价格调整情况，根据相关规定和公司的《募集说明书》的约定，“阿拉转债”自2022年9月21日起可转换为公司股份。公司可转债的初始转股价格为每股63.72元。由于公司实施了2021年度权益分派方案，转股价格进行了相应的调整。因触发募集说明书中规定的向下修正转股价格条款，公司经过多次会议审议通过了向下修正“阿拉转债”转股价格的议案。至2022年12月21日起，“阿拉转债”的转股价格由每股45.23元调整为39.88元。

我司于2023年6月15日，成功收到由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。这一重要证明标志着我司2021年限制性股票激励计划首次授予部分的第一个归属期的股份登记工作已经完成，新增股份数量达20.6484万股。此次股权激励归属登记使得我司的总股本从原先的141,313,907股变更为141,520,391股。

紧接着，在2023年6月，我司对“阿拉转债”的转股价格进行了调整。其中，“阿拉转债”的转股价格由原先的39.88元/股调整为39.86元/股。此次调整后的转股价格自2023年6月20日起正式生效，相关详细情况请参见我司公告《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于可转换公司债券“阿拉转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-022）。

由于我司实施了2022年度权益分派方案，从2023年7月7日起，“阿拉转债”的转股价格将进行相应的调整，具体请见我们在上海证券交易所网站（

由于我司实施的2023年度权益分派方案，从2024年5月21日起，“阿拉转债”的转股价格将再次调整为19.99元/股。相关的详细信息已在2024年5月14日于上交所网站（

（三）“阿拉转债”的可转债回售情况也在顺利进行中。我司于2024年11月18日召开了“阿拉转债”2024年第一次债券持有人会议及2024年第三次临时股东大会，通过了《关于调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》。根据我司《募集说明书》中的附加回售条款，此次调整使得“阿拉转债”的附加回售条款生效。回售申报期自2024年11月29日至同年年底，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将于申报期结束后进行回售结果的登记工作，具体请见我们在交易所网站（

至于可转债的转股情况，“阿拉转债”的转股期自XXXX年起至XXXX年止。在最近的统计期内（XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日），已有价值人民币7,000元的“阿拉转债”成功转换为公司股票，累计转股数量达到惊人的350股，占已发行股份总额的极小部分（约占XXXX）。截至XXXX年XX月XX日，“阿拉转债”中尚未转股的可转债金额高达人民币XXXX元，占发行总量的比例也相当显著（约占XXXX%）。这部分金额将继续等待合适的时机进行转股操作。至于股本变动情况，经过本次可转债转股后，股份类别及总股本并未发生重大变化。若投资者想要更深入了解关于“阿拉转债”的具体信息，可以查阅我们在XXXX年XX月XX日在上海证券交易所网站上披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。如需进一步咨询或有任何问题，欢迎联系我们的证券事务部，联系电话为XXX-XXXXXXX或联系邮箱为aladdindmb@XXX。特此公告。感谢您的关注与支持！