上海汽配股东会：空调配件业务现状及未来趋势交流会议通知

关于召开上海汽车空调配件股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大会的通知公告编号：临告-上海汽配-XXXX年度第X号公告日期：XXXX年XX月XX日

一、会议基本情况

本次会议是上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）二〇二五年第一次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，会议类型为临时股东大会。会议的目的是讨论和决定公司近期的重要事务。会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

现场会议时间定于二〇二五年一月二十一日下午两点整，地点位于上海市浦东新区莲溪路XXXX号三楼会议室。网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统。网络投票的开始和结束时间与现场会议时间一致。具体的投票流程及操作指南将在后续公告中详细披露。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议以下议案：关于公司未来发展规划的议案、关于公司治理结构的调整议案等。（具体议案名称和详细内容将在后续公告中公布）这些议案已经经过公司董事会的审议通过，相关公告将在上海证券交易所网站上进行披露。

三、股东大会投票注意事项

在本次股东大会中，股东可以通过现场投票或网络投票的方式进行表决。对于持有多个股东账户的股东，其表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。对于同一表决权通过不同方式重复进行表决的情况，以第一次投票结果为准。股东在对所有议案进行表决完毕后才能提交。具体的投票流程和规则将在后续公告中详细说明。

四、会议出席对象

本次会议的出席对象包括：在股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东（具体情况详见下表），公司董事、监事和高级管理人员，以及公司聘请的律师。股权登记日为XXXX年XX月XX日。对于无法亲自出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

五、其他事项

亲爱的股东们：

我们即将召开一场重要的会议，为了确保会议的顺利进行，请您按照以下方式进行登记，以确保您的参会资格。以下是详细的登记指南：

（一）时间：请记住会议的时间是2025年1月17日，从早上9点到下午5点。如果您选择通过信函方式办理登记，请确保在当天下午5点前送达。

（二）地点：请前往上海市浦东新区莲溪路1188号三楼会议室，这里将是我们的会议场所。

（三）方式：鼓励您亲自出席会议，现场办理登记手续。如果您在外地，也可以通过信函方式办理登记。拟出席会议的股东或股东代理人需要准备以下文件：

对于个人股东，请携带您的身份证和股票账户卡原件；对于机构股东，请携带营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件以及参会人员的身份证。如果您是委托代理人出席会议，还需提供委托人的股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件以及受托人的身份证原件。所有这些文件都应在规定的时间内提交到指定的地点。重要的是，我们不接受电话方式办理登记。

六、其他事项（温馨提醒）

（一）请您注意，本次现场会议的出席者需要自理食宿及交通费。

（二）请您携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到，以便我们更好地为您服务。

（三）为了方便联系，以下是我们的联系方式：

通信地址：上海市浦东新区莲溪路1188号；邮编：201204；电话：021-58442000；联系人：李改。

附带的文件包括授权委托书和提议召开本次股东大会的董事会决议。特此公告。期待与您的相聚，共同商讨公司的未来！

上海汽车空调配件股份有限公司董事会

附件1：授权委托书（清晰明了）

授权委托书

上海汽车空调配件股份有限公司：

兹委托先生/女士代表本单位（或本人）出席2025年1月21日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

请在下方的非累积投票议案名称中，选择您的同意、反对或弃权意向并在相应位置打“√”。对于未作具体指示的议案，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人持普通股数：XXXX股

委托人持优先股数：XXXX股

委托人股东账户号：XXXXXXXXXXXXXXX

委托人身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXX 委托人签名（盖章）：

受托人身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXX 受托人签名： 委托日期：XXXX年XX月XX日 备注：请确保您的授权委托书准确无误并按时送达。