江苏银行召开股东大会了解2025年重大决策与公司动向

江苏银行股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2024-048 优先股代码：360026 优先股简称：苏银优1

尊敬的股东们：

江苏银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会欣然通知各位股东，即将召开2025年第一次临时股东大会。为确保会议的顺利进行，现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

本次股东大会的类型和届次为临时股东大会，由董事会召集。投票方式采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议将于2025年1月15日14点30分在南京市秦淮区中华路26号江苏银行总部大厦4楼会议室召开。

网络投票系统采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，投票时间为自2025年1月15日起至该日结束。股东通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议多项重要议案，具体内容已在上海证券交易所网站（

三、股东大会投票注意事项

股东通过网络投票系统行使表决权，可登录交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票。持有多个股东账户的股东，其表决权数量为其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

在投票过程中，请注意以下事项：

1. 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

2. 同时持有普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只优先股的股东，亦应当分别投票。

3. 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

本公司董事会及全体董事保证本次公告内容真实、准确、完整，并愿意承担法律责任。希望各位股东积极参与本次股东大会，共同为公司的未来发展献计献策。

江苏银行股份有限公司董事会

日期：XXXX年XX月XX日关于江苏银行股份有限公司相关会议及授权委托书的公告

一、引言

根据江苏银行股份有限公司董事会的决定，即将召开一场重要的股东大会。为了确保会议的顺利进行，现将有关事项公告如下：

二、股份类别、股票代码及股权登记日

本次涉及的股份类别为A股，股票代码为600919，股权登记日为2025年1月8日。

三、参会人员

（一）公司董事、监事和高级管理人员。

（二）公司聘请的律师。

（三）其他相关人员。

四、会议登记方法

（一）登记材料

参会人员需准备以下材料办理登记手续：盖有公章的营业执照或其他有效单位证明复印件、证券账户卡（或其他证券账户开户证明文件）、本人身份证件以及证明其法定代表人资格的有效证明文件原件。若委托代理人出席会议，还需提供加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件。

（二）登记方式

股东或其委托代理人可通过电子邮件或亲自送达方式办理登记手续。现场出席会议时，需提交上述登记资料（除营业执照外）的原件。

（三）登记时间及地点

登记时间、地点已在公告中明确，位于南京市秦淮区中华路26号江苏银行总部大厦3222室。提供了电子邮箱和联系电话以便联系。

五、其他事项

（一）联系方式

详细联系方式已在本公告中提供，包括地址、邮编、联系人、联系电话以及电子邮箱。

（二）费用

与会人员的交通、食宿及其他相关费用需自理。

六、授权委托书

附件中提供了授权委托书模板，以供需要委托代表出席会议的股东使用。委托人需要在委托书中明确授权意愿，并在“同意”、“反对”或“弃权”中选择一项打“√”。对于委托人未作具体指示的议案，受托人有权按照自己的意愿进行表决。

特此公告！

江苏银行股份有限公司董事会 公告发布日期：XXXX年XX月XX日 附件：授权委托书及相关报备文件 附件1：授权委托书 兹委托先生/女士代表本单位（或本人）出席XXXX年XX月XX日召开的贵公司股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：[具体号码] 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 （请委托人在相应的表决意向中选择一个并打“√”） 备注： 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的议案，受托人有权按自己的意愿进行表决。 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期：XXXX年XX月XX日