华阳新材第八届董事会决议公告出炉：会议详情及进展回顾2025年

华阳新材第八届董事会2025年首次会议决议公告

本公司及全体董事诚挚承诺，公告内容真实、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：本次董事会议案获得全体董事一致通过，无任何董事对议案投反对或弃权票。

一、会议召开概况

山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2025年第一次会议通知于2025年1月2日以电子邮件等方式发送给全体董事。此次会议于2025年1月8日采取现场结合通讯的方式进行。应到会董事9人，实际到会董事9人，会议由公司董事长梁昌春先生主持。会议的召集和开展严格遵守了《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定。

二、议案审议细节

（一）《关于2024年关联交易执行情况、追认2024年日常关联交易及2025年日常关联交易预计的议案》

经过独立董事的事前审议，此议案获得了通过。详细内容已在上海证券交易所网站（

（二）《关于全资子公司融资并为其提供担保的议案》

此议案毫无异议地获得了全体董事的认可。相关的详细内容已在临2025-003号公告中详细披露，并将在上海证券交易所网站及各大证券报上发布。此议案同样需要股东大会的批准。

（三）《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

经过董事会的讨论和表决，决定于2025年1月24日召开公司临时股东大会。具体事宜已在临2025-004号公告中详述，并将同步发布于上海证券交易所网站以及各大报纸媒体。

山西华阳新材料股份有限公司董事会宣布，以上议案均获得通过，并对各位董事的支持表示感谢。公司将继续努力，为股东创造更大的价值。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会敬启