贝因美召开股东大会通知：2025年临时大会即将召开通知公告发布

贝因美股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

尊敬的股东们：

本公司及董事会全体成员诚挚地邀请您参加贝因美股份有限公司的2025年第一次临时股东大会。为确保会议的顺利进行，现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

本次会议的召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。会议时间定于2025年1月24日下午14:30，会议地点将在公司所在地浙江省杭州市滨江区伟业路1号10幢进行。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

二、参会人员

1. 截至2025年1月21日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席会议，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师及相关人员。

三、会议审议事项

本次会议将审议若干重要提案，包括但不限于《关于<第五期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等。这些提案已经公司董事会和监事会审议通过，并已在指定信息披露媒体及巨潮资讯网上公布。其中，提案一至提案三、提案六为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。提案七属于关联交易事项，关联股东需回避表决。

四、会议登记方法

1. 法人股东：法定代表人出席的，须持身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，须持代理人身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记。

2. 个人股东：亲自出席的，须持身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，应持相关证件及委托人股票账户卡、持股凭证办理登记。

3. 异地股东可采用信函或传真方式登记，请在2025年1月22日下午17:00前送达或传真至公司。以传真方式登记的股东，请务必在出席现场会议时携带相关证件原件。

五、网络投票流程

本次会议提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（

六、其他事项

如有疑问或需要进一步了解会议详情，请联系贝因美股份有限公司董事会办公室，联系电话：0571-28038959，传真：0571-28077045。

我们期待您的光临与参与，共同为贝因美股份有限公司的未来擘画蓝图。

特此通知。

贝因美股份有限公司董事会全体成员

尊敬的股东：

特此公告关于贝因美股份有限公司的相关事宜。

一、关于网络投票的具体操作流程

本次股东大会不涉及累积投票提案。股东对于总议案与具体提案的投票，以第一次有效投票为准。详细流程如下：

1. 通过深交所交易系统进行投票；

二、授权委托书

兹全权委托（先生/女士）代表本人（单位）出席贝因美股份有限公司于2025年1月24日召开的2025年第一次临时股东大会。受托人有权按照委托人的指示对会议审议的各项议案进行投票，并签署相关文件。具体内容如下：

1. 委托人与受托人基本信息；

2. 授权委托书的有效期限；

3. 表决意见行使方式；

4. 针对各项提案的投票指示。

备注：未做出具体投票指示的事项，受托人可以按照自己的意愿进行投票或放弃投票。

附件内容包括网络投票的具体操作流程和授权委托书。请各位股东仔细阅读并遵循相关规则，确保自己的权益。

贝因美股份有限公司董事会敬告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程。

附件2：授权委托书。

关于股东大会各项提案的说明：

本次会议涵盖多项提案，包括但不限于员工持股计划、管理办法、信贷额度、关联交易等。股东需仔细审阅每一项提案，并在同意、弃权或反对中做出选择。总议案涉及除累积投票提案外的所有提案。请股东根据自己的意愿进行投票。

再次提醒各位股东，请务必关注并理解所有相关文件的内容，确保自己的投票决策符合自身权益。谢谢大家的关注和支持。

贝因美股份有限公司董事会 公告发布日期：[具体日期]