美克家居召开股东大会，法律意见书深度解析盛会精彩内容_2025年全新回顾

致：美克国际家居用品股份有限公司（贵公司）

北京国枫律师事务所，接受贵公司的委托，特此就贵公司举办的2025年第一次临时股东大会的相关事宜，提供专业的法律意见。

本次会议，本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，以及贵公司章程的规定，对会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及结果等进行了详尽的审查和验证。

一、会议的召集与召开程序

本次会议的决定经过贵公司第八届董事会第三十四次会议的审议通过，并由董事会负责召集。会议通知已在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站公开发布，确保了股东充分知晓会议的时间、地点、内容等关键信息。会议的召开严格按照预定的时间和方式，先在新疆乌鲁木齐市的美克大厦进行现场投票，同时通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。整个会议的召开过程与会议通知内容一致，符合法律法规和贵公司章程的规定。

二、会议召集人和出席人员的资格

本次会议的召集人为贵公司董事会，其资格完全符合相关法律、法规和贵公司章程的规定。出席本次会议的股东（及股东代理人）经过严格的验证，其持有的股份数量占到了贵公司总股份的相当一部分，使得本次会议的决议具有广泛性和代表性。出席会议的还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师，整个会议的出席人员构成合法。

三、法律意见

经过严格的审查，我们得出以下结论：

1. 本次会议的召集和召开程序完全符合法律、法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》以及贵公司章程的规定。

2. 本次会议的召集人和出席人员的资格均符合相关法律、法规和贵公司章程的规定。

3. 会议所讨论的议案和表决结果均合法、有效。

本所律师在出具本法律意见时，已严格履行了法定职责，进行了详尽的核查和验证。本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，并愿意承担相应法律责任。

本所律师同意将本法律意见书与贵公司本次会议决议一同公告。我们坚信，在贵公司董事会和全体股东的共同努力下，贵公司的未来发展将更加光明。

（北京国枫律师事务所盖章、律师签字）本次会议的表决流程和结果，彰显着严谨的法律程序和充分的民主精神。依据法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，我们对贵公司已公告的会议通知中所列的全部议案进行了详尽的审议。

《关于2025年度公司申请银行综合授信额度的议案》获得了绝大多数股东的认可。同意的股东持股数达到676,831,499股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的绝大多数。该议案以高票通过，反映了股东们对公司未来在银行业授信方面的战略部署充满信心。

紧接着，《关于2025年度担保计划的议案》和《关于2025年度公司委托理财计划的议案》也相继获得通过。这些议案均反映了公司在未来一年内的战略规划，得到了广大股东的积极响应。其中，《关于委托理财计划的议案》尤为引人注目，因为这是公司对于资金运营的重要决策，表明了股东们对公司的投资策略及风险控制能力的充分信任。

本次会议的表决程序和结果均符合法律、法规、规章及规范性文件的规定，体现了公开、公平、公正的原则。本所律师与现场推选的股东代表和监事代表共同负责计票和监票工作，确保了整个过程的透明度和公正性。现场会议与网络投票的表决结果合并统计后，各项议案均获得出席会议的股东（股东代理人）所持有效表决权过半数通过。这不仅彰显了股东们的民主意识，也充分证明了公司治理的规范性和透明度。

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序以及出席会议人员的资格均符合法律、法规的规定。本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。本次会议展现了贵公司在公司治理方面的严谨态度和良好实践，体现了公司的成熟与稳健。我们对贵公司的未来发展充满信心并寄予厚望。这份法律意见书是我们对贵公司的敬意和祝福的见证。北京国枫律师事务所负责人张利国及经办律师张云栋、薛玉婷共同签署此页作为本次法律意见书的最终确认。