ST中嘉第八届监事会年报前瞻：蓝图概览2025版

中嘉博创信息技术股份有限公司第八届监事会公告

本公司及全体监事郑重承诺，所披露的信息真实、准确、完整，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开概况

中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会的2025年第一次会议通知于2025年1月3日以亲自送达或电子邮件方式发出。本次会议于2025年1月8日采用通讯方式召开。会议由监事会主席刘宏主持，应到监事5人，实到监事5人，公司高级管理人员亦列席了此次会议。会议的召开严格遵守了相关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议结果

经过充分讨论，与会监事一致同意通过《公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。鉴于公司第八届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名了刘少平先生、王维纳女士和刘丹女士为公司第九届监事会的股东代表监事候选人（详见附件中的候选人简历）。该议案需提交至公司股东大会进行审议，并采用累积投票制对股东代表监事候选人进行选举。一旦这三位股东代表监事候选人经股东大会审议通过，他们将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第八届监事会将继续按照法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实履行其职责。

三、候选人资料详述

1. 刘少平先生：1967年出生，毕业于桂林电子工业学院无线电工程系通信工程专业本科。他曾在电子工业部第八三四厂工作，拥有丰富的工程和管理经验。目前担任北京创世漫道科技有限公司运营中心总经理助理。与公司主要股东、高层管理人员无关联关系，未持有公司股份，且未有受到相关监管部门的处罚记录。

2. 王维纳女士：1987年出生，拥有管理学硕士学位，是中国注册会计师和中级会计师。她曾在致同会计师事务所和大型集团公司担任重要职务，现任公司内审部主管和海南博创云天科技有限公司财务负责人。与王女士与公司主要股东、高层管理人员无关联关系，未持有公司股份，且未有受到相关监管部门的处罚记录。

3. 刘丹女士：1980年出生，拥有管理学学士学位。她曾在金融和会计领域担任多个职务，现任北京博升优势科技发展有限公司等公司的财务经理。刘女士与公司主要股东、高层管理人员无关联关系，未持有公司股份，且具备丰富的财务管理经验。

四、备查文件

与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议可供查阅。

中嘉博创信息技术股份有限公司监事会始终致力于维护公司和全体股东的权益，确保公司运营合规、透明。我们期待新一届监事会的成立能为公司带来新的活力和发展机遇。

附件：新一届监事会监事候选人个人资料详见公告末尾。经过深入的调查与研究，关于公司监事候选人刘丹的关联关系及背景，我们有了全面的了解。刘丹与公司的控股股东孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙）存在紧密的关联关系，显示出其在公司治理结构中的重要地位。他与公司的其他董事、监事和高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东并无关联，保持独立性和公正性。

值得一提的是，刘丹并未持有本公司的股份，这进一步证明了他对公司的独立性。在职业生涯中，他始终遵守法规，从未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受到过证券交易所的任何纪律处分。至今，他未涉及任何司法机构的刑事立案侦查，也未被中国证监会因违法违规而立案稽查，始终保持清白无瑕的记录。

在信用方面，刘丹的表现同样令人满意。他未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，也未被人民法院纳入失信被执行人名单，显示出他的高度诚信。

在考察刘丹的任职资格时，我们发现他完全符合《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》的相关规定。他的资质、经验和声誉均达到了法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的监事任职资格。

刘丹的资历、经验和独立性使他成为监事的理想人选。他的专业能力和高尚品德为公司带来了积极的形象，我们相信他的加入将为公司带来新的活力和机遇。他的背景调查情况清晰，没有任何不良记录，完全符合公司的任职要求，是深圳证券交易所主板上市公司规范运作的坚定支持者和执行者。