三星新材前瞻：2025瞩目成果，创新飞跃，概览未来之路

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-001

尊敬的股东们：

浙江三星新材股份有限公司在此郑重公告，本公司于2025年1月10日在浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司办公楼三楼会议室召开了股东大会。本次会议由公司董事会召集，并由董事长仝小飞先生主持。此次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，充分保证了股东的参与权和表决权。

会议的召开和出席情况如下：

一、会议在预定的时间和地点顺利召开，出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东所持有的股份占比达到了33.9906%。

二、关于议案的审议情况，所有的非累积投票议案均获得了通过。其中，A股股东的同意比例高达99.5708%。特别值得注意的是，关于控股子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案，也获得了股东的广泛支持。

三、在议案表决过程中，有一些特定情况需要说明。工持股计划专用账户持有的4,680,427股公司股份不享有股东大会表决权。部分股东如杨敏先生和杨阿永先生，分别放弃其持有的部分股份对应的表决权。

四、本次会议的律师见证情况，由国浩律师（上海）事务所的王琛和杜佳盈律师负责。他们认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、召集人资格均符合法律、法规及《公司章程》的规定。本次股东大会的表决程序和表决结果也均合法有效。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会在此提醒广大股东，有关本次股东大会的详细情况，请参阅公司官网及指定媒体发布的《国浩律师（上海）事务所关于浙江三星新材股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》以及《浙江三星新材股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》。

感谢各位股东的支持与信任，我们将继续努力，为公司的稳健发展贡献力量。

浙江三星新材股份有限公司董事会

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