华体照明科技华体转债转股价格修正预告的公告（2025版）

关于“华体转债”转股价格可能触发向下修正条件的提示

证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2025-003

尊敬的投资者们：

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）在此郑重公告，关于本公司的可转换公司债券“华体转债”（债券代码：113574）的转股价格，由于近期公司股票收盘价的变动，已逼近触发转股价格向下修正的条件。

自2024年12月24日至2025年1月9日，公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即低于13.90元/股）。按照此前公开的可转换公司债券募集说明书中的约定，这种情况可能触发转股价格的向下修正条件。

根据《关于核准四川华体照明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》以及公司的相关公告，若触发条件，公司将于触发当日召开董事会，审议是否对转股价格进行修正，并及时履行信息披露义务。我们敬请广大投资者密切关注公司后续公告，注意投资风险。

一、可转换公司债券概况

经中国证券监督管理委员会核准，公司于2020年3月31日公开发行了可转换公司债券“华体转债”，发行总额为XXX万元，债券代码为“113574”。根据相关规定和募集说明书的约定，“华体转债”自2020年10月9日起可转换为公司的普通股股票。

二、转股价格调整情况

自发行以来，公司经历了多次利润分配和股份发行，导致转股价格相应调整。最近一次调整是在2024年6月20日，实施了2023年年度权益分派后，华体转债的转股价格调整为30.53元/股。

三、可能触发转股价格修正的条件及程序

根据募集说明书中的约定，当公司A股股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票的交易均价，同时不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若公司决定向下修正转股价格，将在中国证监会指定的媒体上公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日开始，恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

四、总结与提醒

公司目前面临的可能触发转股价格修正的情况，请广大投资者密切关注公司公告，注意投资风险。公司将严格按照相关法规和规定，履行信息披露义务，确保投资者的知情权。公司将继续努力提升业绩，以回报广大投资者的支持与信任。

【声明】本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

敬请广大投资者理性投资，注意风险。

四川华体照明科技股份有限公司

董事会

XXXX年XX月XX日关于四川华体照明科技股份有限公司转股价格修正条款的预期触发情况说明

尊敬的投资者们：

四川华体照明科技股份有限公司所发行的“华体转债”设定了一项转股价格修正条款。若未来连续观察的某个时段内，我们的股票收盘价格跌破了当期转股价格的，即低于每股13.9元（占原转股价格的85%），且连续出现未来连续20个交易日内有五个交易日收盘价持续低于这一水平，那么就会触发我们的转股价格修正条件。这一条款的存在旨在确保投资者的权益不因股价的持续低迷而受到过大影响。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关法规规定，一旦触发上述转股价格修正条件，公司将于当日立即召开董事会进行审议，决定是否进行转股价格的修正。我们将在次一交易日开始前，就修正或不修正可转债转股价格进行公示，并按照募集说明书的约定，及时履行后续的审议程序和信息披露义务。我们承诺将始终保持透明和公开，确保投资者的知情权。

在此，我们提醒广大投资者：请关注公司的后续公告，以了解关于转股价格修正的最新动态，并请注意投资风险。我们鼓励投资者做出明智的投资决策，充分考虑各种风险因素。

至于“华体转债”的其他相关内容，我们已在上海证券交易所网站发布的《四川华体照明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中详细阐述。若投资者需要深入了解，请查阅该说明书。

四川华体照明科技股份有限公司董事会特此公告。我们始终与投资者保持紧密沟通，确保公司的透明度和公信力。感谢大家对我们公司的关注和支持。让我们共同期待未来的发展，共同面对挑战和机遇。

以上内容仅供参考，如需了解更多信息，请查阅相关公告和文件。