日辰股份股东会：德和衡律师团队合规聚焦点_2025法律解析

北京德和衡律师事务所关于青岛日辰食品股份有限公司的法律意见书

德和衡证见意见（2025）第5号

致：青岛日辰食品股份有限公司

北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）的委托，就贵公司2025年第一次临时股东大会的相关事宜，指派本所律师出具本法律意见书。

本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性进行审查。

一、本次股东大会的召集与召开程序

本次股东大会由公司董事会根据第三届董事会第二十一次会议决议依法召集。会议通知明确载明了会议的时间、地点、召集人、审议事项及投票方式，充分保障了股东的权利。本次会议于2025年1月10日（星期五）下午在青岛市即墨区即发龙山路20号公司二楼会议室顺利召开，会议召开的时间、地点及审议事项与通知内容一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律规定，程序合法。

二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格

本次股东大会由公司董事会依法召集，公司董事会具备召集资格。经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人有权参与本次会议并行使投票权。

三、会议表决程序和表决结果

本次股东大会的表决方式和程序均符合《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定。会议审议的议案经出席会议的股东有效表决通过，表决结果合法、有效。

本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均符合相关法律规定，合法、有效。本法律意见书供贵公司本次股东大会目的使用，不得用于其他任何目的。

特此出具法律意见。

北京德和衡律师事务所

（盖章）

日期：XXXX年XX月XX日

注：本法律意见书由中国北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座11、12层的本所律师出具，联系电话：（+86 10）8540 7666，邮编：100022，官网网址：

一、会议背景与出席人员资格

本次会议汇集了众多股东，代表了公司的股份数量。经过严格审查，本次会议的召集人和出席人员的资格均符合法律法规和公司章程的规定。在会议上，各位股东充分表达自己的意见和看法，展现了高度的参与热情和责任心。

二、表决程序与结果

本次会议对各项议案进行了充分的讨论和审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式。计票、监票过程严格按照相关法律法规和公司章程进行。以下是部分重要议案的表决情况：

1. 针对某重要议案，同意的股份数达到惊人的99.99%，反对和弃权股份数仅占极小部分。该议案获得通过。

2. 其他几个议案的表决结果同样显示出股东的高度支持，这些议案也获得了通过。经过激烈的投票竞争，张华君、崔宝军等多位候选人成功当选公司第四届董事会的非独立董事。胡左浩、张世兴等人在激烈的竞争中脱颖而出，当选为独立董事。张海燕等人在监事选举中赢得了股东的信任和支持，成功当选为公司第四届董事会监事会的成员。

三、律师评价

经过综合评估和分析，本所律师认为本次股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、结论意见

本次股东大会是一次成功且重要的会议，展现了股东的高度参与度和对公司的信任。会议的召集和召开程序合法合规，各项决议得到了股东的大力支持。本所律师对本次股东大会的整个过程给予了高度评价，并认为本次股东大会的表决结果合法、有效。我们相信，在新的董事会和监事会的领导下，公司将继续稳健发展，为股东创造更大的价值。坐落在繁华的北京市朝阳区建国门外大街，有一个引人注目的地标建筑——银泰中心。在这里，座标精准定位到C座，你将会领略到独特的设计和精致的环境氛围。这里的两层楼层——也就是第11层和第12层，展示着现代都市的繁华与活力。无论是商务洽谈还是休闲娱乐，这里都是一个理想的选择。

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