石化行业趋势前瞻：创新驱动发展_2025概览
北京中石伟业科技股份有限公司公告
公告编号：2025-006
关于董事会、监事会换届及新任高管团队公告
尊敬的股东、合作伙伴及全体员工：
经过严谨的选举和选拔流程，北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）已经成功完成董事会和监事会的换届选举，并迎来了全新的高管团队。在此，我们向广大股东、合作伙伴及全体员工汇报相关情况。
一、董事会换届情况
经过公司股东大会的审议，新一届董事会成功组建。公司第五届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。具体成员如下：
董事长：吴晓宁先生，以其卓越的领导能力和丰富的行业经验引领公司前行。
副董事长：HAN WU（吴憾）先生，将协助董事长推动公司战略发展。
非独立董事包括吴晓宁先生、叶露女士、HAN WU（吴憾）先生、陈钰先生、陈曲先生及何文进先生。他们将在各自的领域为公司的发展贡献力量。
独立董事包括张文丽女士、陆致龙先生和陈亚伟先生，他们以其独立的视角和深厚的专业知识为公司提供宝贵的意见和建议。
值得注意的是，公司董事会成员均具备上市公司董事的任职资格，且独立董事已取得深圳证券交易所认可的证书。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数以及独立董事的比例均符合相关法规的要求。他们的任期自股东大会审议通过之日起三年。
二、董事会专门委员会情况
公司第五届董事会下设战略、审计、提名和薪酬与考核四个专门委员会。各委员会的人员组成如下：
战略委员会由吴晓宁和HAN WU（吴憾）、何文进、陆致龙组成；
审计委员会由张文丽和叶露、陈亚伟组成；
提名委员会由陆致龙和陈钰、陈亚伟组成；
薪酬与考核委员会由陈亚伟和陈曲、张文丽组成。
三、监事会换届情况
公司第五届监事会由三名监事组成，其中包括一名职工代表监事。具体成员如下：监事会主席李素卿女士，非职工代表监事李素卿女士和马闯先生，职工代表监事杨小帆女士。他们均具备上市公司监事的任职资格，且符合相关法规的要求。他们的任期自股东大会审议通过之日起三年。
四、高级管理人员聘任情况
北京中石伟业科技股份有限公司董事会公告
尊敬的投资者和股东们：
关于董事会秘书联系方式的公开信息，我们提供如下细节以便您及时沟通：
电话：010-67860832
传真：010-67860291
电子邮箱：[]
联系地址：北京市经济技术开发区东环中路3号
关于公司部分董事、监事、高级管理人员的届满离任情况，我们在此向您通报。本次换届选举后，公司第四届董事会非独立董事孟祥萌女士、独立董事程文龙先生任期已满并离任。公司第四届监事会主席刘长华先生及监事贾万明先生也完成了他们的任期并离任。值得注意的是，刘长华先生离任后将继续在公司担任其他职务，而贾万明先生离任后将不再担任公司任何职务。原董事会秘书陈钰先生在任期届满后也离开了董事会秘书的职务，但他将继续担任公司董事和副总经理。
截止到公告发布日，陈钰先生直接持有公司股份387,732股，占公司总股本的0.13%。离任后，他将严格遵守相关法规，包括《公司法》《证券法》等，其配偶或其他关联人并未持有公司股份，且不存在未履行的承诺事项。同样，刘长华先生持有公司股票60,000股，占公司总股本的0.02%，也将严格遵守相关法规。孟祥萌女士、程文龙先生未持有公司股份，其配偶或其他关联人也没有持有公司股份，不存在未履行的承诺事项。
我们对上述离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的辛勤工作和为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
接下来，让我们更深入地了解公司董事会的成员。吴晓宁先生，公司董事长，曾任电子工业部716厂设计所助理工程师和中国电子系统工程总公司技术处工程师。自1997年创建本公司以来，他历任公司多个职务，包括副总经理、执行董事兼总经理、董事长兼总经理。目前，他持有公司股份56,736,878股，占公司总股本的18.94%。公司的控股股东包括吴晓宁先生及其家人。除此之外，吴晓宁先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东无关联关系。
另一位董事叶露女士，曾任中国电子系统工程公司工程师等多个职务。自1997年加入公司以来，她历任公司总经理、副董事长、董事长。目前，她持有公司股份54,242,337股，占公司总股本的18.11%。同样地，叶露女士与公司其他关键职务人员以及主要股东之间并无关联关系。在任职期间，她也始终遵循各项法规并严格自律。
我们的董事团队还包括来自加拿大WOWtv电视台的制片人以及广告行业的资深人士。他们带来了国际化的视角和丰富的行业经验，助力公司的持续发展。我们的总经理自2014年9月以来一直担任董事职务至今，并且以其卓越的领导能力引领公司在新的发展阶段不断前进。我们的管理团队经验丰富且专业扎实。我们深信这将为公司未来的发展带来积极的影响和推动力。再次感谢各位投资者和股东对公司的支持与信任！我们将继续努力为股东创造价值并推动公司的可持续发展。特此公告！
北京中石伟业科技股份有限公司董事会
至本公告发布之日，HAN WU（吴憾）先生持有我们公司共计14,510,800股股份，占公司总股本的4.84%。我们的主要股东包括吴晓宁、叶露夫妇及其子HAN WU（吴憾），总共持有超过三分之一（41.9%）的股权。除了上述持股情况外，HAN WU先生与其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东并无关联关系。至今为止，HAN WU先生未受到中国证监会和其他相关部门的处罚，也没有受到证券交易所的惩戒，信用记录良好。他曾在多个知名企业担任重要职务，并于本世纪初加入我们公司，逐步担任了重要职务，目前担任公司董事和董事会秘书。
陈钰先生持有我们公司股份共计387,732股，占公司总股本的极小部分（即不到千分之一）。他与公司的主要股东和高级管理人员没有任何关联关系。陈钰先生也有良好的信用记录，没有受到任何处罚或惩戒。他在多家企业担任过职务，并在我们公司担任副总经理和董事等重要职位。他对公司的运营和发展作出了重大贡献。
陈曲先生是我们公司的股东之一，持有股份数达到惊人的千分之一以上（即超过一百万）。他与公司的其他高管和主要股东无关联关系。陈曲先生同样信用良好，没有受到任何处罚或惩戒。他的职业生涯跨越多个领域，包括研发和管理，如今他在我们公司担任董事职务。陈曲先生以其独特的视野和经验为我们的公司发展提供了宝贵的建议和支持。
陆致龙先生的生涯历程独特且丰富。从1985年至1987年，他在中科院金属研究所担任研究实习员，深入探索金属领域的奥秘。之后，他于1996年4月至1997年4月赴日本冈山理科大学作为访问学者，跨越国界寻求学术新知。陆先生在业界也曾担任专家组、运营部、消费组及山东投行负责人，积累了广泛的实践经验。他的职业生涯将于2024年4月画上句号，届时他将正式退休。
值得注意的是，陆致龙先生未曾持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制器及其他董事、监事、高级管理人员并无关联关系。他从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚，也不是深圳证券交易所惩戒的对象。他的任职资格完全符合《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。
法律经营大学的陈亚伟先生，拥有法学硕士学位，他的职业生涯同样丰富多彩。从2010年至2014年，他曾在科瑞集团和君合律师事务所任职。此后，他成为了一家事务所的高级合伙人，并自2024年7月起担任公司独立董事。陈先生同样没有股份关联，与公司的主要利益相关者无关联关系，且未曾受到相关部门的处罚。
监事会的成员们也有着不凡的资历。李素卿女士自2017年入职公司，从研发工程师逐步成长为实验室负责人。马闯先生曾在和利时系统工程有限公司担任技术职务，入职本公司后历任运维工程师和高级运维工程师。杨小帆女士则从北大青鸟转型至公司客服部客服主管，现任职工代表监事。他们均不持有公司股份，与公司的主要股东和高级管理人员无关联关系，且未曾受到处罚或惩戒。他们的任职资格均符合相关法规和公司章程的规定。
高级管理人员中的外籍人士唐纳森先生更是引人注目。他拥有南威尔士大学的背景，还是CPA注册会计师。他的职业生涯跨越多个国际企业，包括通力电梯和唐纳森过滤器等公司的财务要职。自2020年12月起，他加入本公司担任财务负责人，为公司的稳健发展贡献着自己的力量。
这些成员的经历不仅展现了他们的专业素养和职业精神，也体现了他们的诚信和责任心。他们的加入无疑为公司注入了新的活力和智慧。对于今日的公告披露，值得注意的是，SHU WU（吴曙）女士与张伟娜女士均未拥有本公司的股份。这两位女士与公司的主要股东、实际控制人以及持有公司超过5%股份的股东并无任何关联关系。她们都未曾受到中国证券监督管理委员会以及其他相关部门的处罚，也未受到证券交易所的惩戒。她们均不属于失信被执行人，完全符合《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定的任职资格。
吴曙女士，拥有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。她在加入本公司之前，曾就职于朗致集团有限公司的企划部和总裁办。自从2014年9月加入本公司以来，她担任证券事务代表和证券部负责人，以其卓越的专业能力和丰富的经验为公司做出了重要贡献。
张伟娜女士，同样在今日的公告披露中表现出色。她未与公司的主要利益相关者存在任何关联关系，且具备丰富的专业知识和经验。她的职业生涯中未曾受到任何处罚或惩戒，完全符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的各项要求。她的加入无疑为公司注入了新的活力和智慧。
这两位女士都是本公司的宝贵资产，她们的加入增强了公司的实力与活力，她们的卓越表现和专业能力为公司带来了更高的信誉和期望。我们期待她们在未来的工作中继续为公司带来更大的价值。