光启技术召开股东大会预告：会议议程及年度重点议题安排揭晓

【证券代码：002625】公告编号：【2025-004】光启技术股份有限公司召开股东大会通知公告

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）特此公告，关于即将召开的公司第五次董事会第十四次会议的相关内容。现将本次股东大会的详细情况公布如下：

一、会议召开信息

为确保会议的合法性，此次会议的召开已按照相关规定和《公司章程》的规定经过公司董事会的审议通过。会议现场召开时间为【XXXX年】XX月XX日下午XX时开始。网络投票系统也将同步开启，以便股东参与投票。网络投票的具体时间为上午XX时至下午XX时。网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网系统。会议的召开地点是深圳市南山区高新中一道X号软件大厦三层会议室。登记时间截至日期为XX月XX日XX时前。参会人员包括公司全体股东、董事、监事和高级管理人员以及聘请的律师等。请各位股东按照要求准时参加会议。联系方式已在公告中明确提供。

二、审议事项概览

本次股东大会将对多个提案进行审议，其中包括一些重要的议案，这些议案已经经过公司董事会的审议通过，并已在相关媒体和网站上公布。公司将针对中小投资者的投票进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除了公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司超过一定比例股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

为确保会议的顺利进行，请各位股东按照要求的方式进行登记。股东可以通过现场登记、传真或书面信函的方式进行登记。登记时需要提供身份证明、授权委托书等相关文件。详细登记方式、时间、地点及联系方式已在公告中详细说明。请在规定时间内完成登记手续，以确保顺利参加会议。

四、网络投票操作流程

为方便股东参与投票，公司提供了网络投票平台。股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网系统参与网络投票。网络投票的具体操作流程已在附件中详细说明。请股东按照流程操作，确保投票的有效性。

五、备查文件及其他事项

本次股东大会的备查文件为《光启技术股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》。请各位股东留意会议时间、地点及议程安排，并准备好相关文件以便参会。如有疑问，请及时与公司联系。特此公告。

光启技术股份有限公司董事会

XXXX年XX月XX日

附件：参加网络投票的具体流程

一、投票流程与规则

亲爱的股东们：

关于提案的投票流程，我们特此向您说明。若您先对具体提案进行投票表决，再对总议案进行投票，那么已投票的具体提案的表决意见将作为最终决定，未表决的提案则以总议案的表决意见为准。反之，若您先对总议案投票，再对具体提案进行表决，那么总议案的表决意见将具有决定性作用。

（二）深圳证券交易所交易系统的投票流程将在下午13:00至15:00进行。

（三）通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的流程如下：您需要在规定时间（2025年1月20日下午15：00）内，按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定完成身份认证，获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。详细的身份认证流程可以在互联网投票系统

二、授权委托书

兹授权________先生/女士代表本公司/本人出席2025年1月20日召开的光启技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会。受托人将按照下列指示行使对会议议案的表决权。

备注：请在提案编码对应的栏目中，对同意、反对或弃权进行选择并划“√”。三者中必选一项，多选或未选均视为无效委托。本次授权的有效期限自签署日至本次股东大会结束。

三、股东信息登记

截至2025年1月13日，本人/本单位持有光启技术股份有限公司的股票，并计划参加公司2025年第一次临时股东大会。请提供您的姓名或单位名称、身份证号码或营业执照号码、股东账号、持有股数、联系电话和联系地址等信息，并注明是否本人参加。

日期：______（空白处待填写）