科蓝软件董事会第29次会议决议公告（第三届）

科蓝软件股份公司的证券代码为300663，债券代码为123157。近日，该公司发布了编号为2025-006的公告。公告中，公司及其董事会的全体成员郑重保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会的召开情况

北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会第二十九次会议于近日召开。会议通知于2024年12月27日以邮件方式发送，并在规定的日期以通讯表决的方式顺利召开。此次会议由董事长王安京亲自召集并主持。应到董事9人，实到董事9人，会议召开符合相关法律法规和公司章程的规定。

二、会议的审议内容

为了提高资金使用效率，同时满足公司业务增长对流动资金的需求，公司计划使用不超过人民币1.8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。这一决策是在确保可转换公司债券募集资金投资项目建设和正常生产经营不受影响的前提下做出的。根据中证监会及深圳证券交易所有关法律法规的规定，公司对这一计划进行了详细规划和审批。暂时补充流动资金的使用期限不超过自本次董事会审议通过之日起的12个月。一旦期限到期或募集资金投资项目需要，公司将会及时将资金归还至募集资金专户。相关详细信息已在同日于巨潮资讯网披露的公告中公布。

三、会议决议及备查文件

北京科蓝软件系统股份有限公司董事会特此公告。本次会议的表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。有关会议的详细情况和决议可在公司的相关文件中查阅。

北京科蓝软件系统股份有限公司的董事会会议在保证决策透明和公正的前提下，通过了使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决议，这将有助于公司更好地应对业务增长和资金管理的挑战。