公告：唐人神董事会第32次会议决策聚焦与未来战略布局报告发布

唐人神集团股份有限公司公告

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2025-03

本集团及董事会全体成员郑重承诺，所披露的信息内容真实、精确、全面，绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，唐人神集团股份有限公司（以下简称“本公司”）以通讯方式召开了第九届董事会第三十二次会议。本次会议的通知已在2024年12月31日以专人送达、电子邮件及电话的形式全面传达给全体董事。

本次会议应出席董事9人，实到9人，其中独立董事3人。所有董事均通过书面形式对会议议案进行了表决。会议的内容、召集及召开方式、程序均严格遵循《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长陶一山先生主持。

经过深入讨论，会议达成以下决议：

一、经过9票赞成，0票反对，0票弃权，会议通过了《关于自主变更会计政策的议案》。此项议案已经本公司董事会审计委员会审核通过。

有关自主变更会计政策的详细公告已在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及《上海证券报》上发布。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

公告日期：二〇二五年一月三日