润阳科技股东大会临时会议召开通知，首期会议安排更新出炉

浙江润阳新材料科技股份有限公司公告

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-004

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不含任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经过浙江润阳新材料科技股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议，我们决定召开公司2025年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事宜通知如下：

一、会议基本情况

我们同意召开此次股东大会，此次会议的召集与召开均符合相关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

会议时间：

1. 现场会议：2025年1月20日（星期一）下午14:30

2. 网络投票时间：

- 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

- 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年1月20日上午9:15至下午15:00。

此次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式。在股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

以下是本次股东大会的提案名称及编码表：

提案编码 提案名称 相关备注

（该列打钩的栏目可以投票） 非累积投票提案

详细提案内容请参见公司在2025年1月4日于巨潮资讯网（

需要注意的是，某些提案需要获得超过或等于所持表决权的1/2的赞成票才能通过。对于涉及公司关联股东（即持有公司股份超过或等于5%的股东）的提案，将对其（除关联股东或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并公开披露。

三、会议登记事项

法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人需持相关登记手续。如委托代理人出席会议，代理人须携带授权委托书（格式见附件2）和代理人本人的身份证件、相关法人登记。

自然人股东登记：自然人股东应携带本人身份证和股东证券账户卡办理登记。如委托他人出席会议，代理人需携带授权委托书（格式见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印以及委托人股东账户卡办理登记。

异地股东登记：异地股东可在登记截止时间之前通过信函或电子邮件方式进行登记，我们不接受电话登记。

浙江润阳新材料科技股份有限公司关于召开股东大会的重要通知及网络投票操作流程公告

尊敬的股东们：

请仔细阅读本公告并仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件）。本次股东大会不接受电话登记方式。请务必在规定的会议时间，即上午8:20至下午5:30，准时到场。如果您需要通过信函方式参与股东大会，请寄至本公司地址，并在信函上注明“股东大会”字样，邮编为313102。联系人：杨学禹、施强英；联系电话：0572-6202656；传真：0572-6091252；邮箱地址：。请您携带相关证件到会场办理签到入场手续。

我们很高兴地通知您，本次股东大会将提供网络投票平台，以便您通过网络投票的方式参与表决。您可以通过深交所交易系统或互联网系统（网址为

附件1：网络投票的具体操作流程

在本次股东大会中，您可以通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、请在网络投票平台上对本次股东大会的议案进行表决，可选择同意、反对或弃权。

二、如果您对总议案与具体提案进行了重复投票，以第一次有效投票为准。

三、通过深交所交易系统进行投票的程序详见附件。

四、对于通过深交所互联网投票系统投票，您需要在规定的时间内（例如9:15至15:00）进行身份认证并取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。然后按照指引在规定的时间内进行投票。

附件2：授权委托书

兹全权委托XXX先生/女士代表本公司/本人出席浙江润阳新材料科技股份有限公司XXXX年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权。本授权委托书的有效期限为自签署之日起至本次股东大会结束之时止。具体的授权内容和指示已在附件中详细列出。

附件3：参会股东信息登记表

请填写您的个人信息和持股情况，包括姓名、身份证号、股东账号、持股数量、联系电话、电子信箱、联系地址等。并在是否本人参会一栏进行选择。

特此公告。

浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会 敬启

注意：以上内容仅供参考，具体细节和措辞可以根据您的需求进行调整和优化。