ST熊猫召开股东大会通知：关于召开第二次临时股东大会，时间定于2025年

关于熊猫金控股份有限公司召开2025年第二次临时股东大会的通知

尊敬的股东们：

我们荣幸地通知您，熊猫金控股份有限公司将于近期召开一场重要的临时股东大会。以下是会议的详细安排和相关信息，请您关注并积极参与。

一、会议基本信息

会议时间和地点已经确定，具体将在公司会议室进行。会议的召开日期为2025年2月10日，下午3点整。此次会议由公司董事会召集，投票方式包括现场投票和网络投票。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议关于江西熊猫烟花有限公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的议案。这些议案经过了公司董事会的多次审议，并已在公司网站上详细公布。我们期待股东们的积极参与和宝贵意见。

三、投票注意事项

本次股东大会采用网络投票系统，股东可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行投票。投票平台包括交易系统投票平台和互联网投票平台。股东在投票时，请务必注意投票的股东类型和议案序号，确保投票的准确性。对于涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序，请按照相关规定执行。

四、会议出席对象

本次会议的出席对象包括在股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，公司董事、监事和高级管理人员，以及公司聘请的律师等其他人员。

五、会议登记方法

股东可以通过现场登记或信函、邮件等方式办理登记手续。登记时，请携带身份证、股东账户卡等相关证件。登记时间为2025年2月9日，上午9点至下午5点。未登记并不会影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。登记地点为湖南省浏阳市集里街道南川路55号。

六、其他事项

本次会议将按照已办理出席会议登记手续确认与会资格。会期半天，出席会议人员需自理交通和食宿费用。如有任何疑问，请拨打联系电话0731-83620963联系罗春艳女士，或发送邮件至600599@pandafireworks咨询。

我们期待您的光临与参与，共同为熊猫金控股份有限公司的发展献言献策。在此，我们再次确认会议的日期、时间和地点，并感谢您的关注和支持。

公司董事会及全体董事保证本次公告内容真实、准确、完整，并愿意承担法律责任。希望各位股东积极参与本次股东大会，共同见证公司的发展壮大。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会 敬启熊猫金控股份有限公司：授权之约

我们荣幸地通知您，我们已为您精心筹备了即将于2025年2月10日召开的贵公司第二次临时股东大会。在此之际，我们特向您呈上这份授权委托书，以体现我们对本次大会的重视与期待。

兹委托先生/女士代表本单位（或本人），出席此次盛会并代为行使表决权。这位受托人将携带我们共同的期望与信任，参与讨论并决策贵公司的重大事务。

关于委托人的详细信息，我们已在此授权委托书中详细列出。委托人持有的普通股数以及股东账户号，是我们参与贵公司事务的基础。我们对贵公司的信任和支持，源自于长期以来的合作与共同的愿景。

本次大会的议程中，有一项重要的非累积投票议案：关于江西熊猫烟花有限公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的议案。我们对此高度关注，并已就此进行了深入讨论。在此，委托人在委托书中需在“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。这是一个重要的决策，需要我们共同思考并作出明智的选择。

对于那些在本授权委托书中未作具体指示的事项，我们的受托人有权按自己的意愿进行表决。我们充分信任受托人的判断，并期待他们在大会上为贵公司的最大利益而努力。

我们再次强调对贵公司的支持与信任，并期待本次股东大会能够取得圆满成功。委托人签名（盖章）及受托人签名已在此授权委托书中详细列出。委托日期也已明确标注。让我们共同期待这次盛会，共同为贵公司的未来发展描绘蓝图。

此致

敬礼！

熊猫金控股份有限公司董事会

附件：授权委托书及相关报备文件，提议召开本次股东大会的董事会决议。