皖通科技第六届董事会第29次会议决议公告概览

【证券代码：皖通科技（股票代码：002331）公告编号：2025-001】安徽皖通科技股份有限公司召开第六届董事会第二十九次会议

尊敬的投资者和股东们：

我们诚挚地告知大家，安徽皖通科技股份有限公司于近期成功召开了第六届董事会第二十九次会议。本次会议的目的是确保公司的持续稳健发展，并对一系列重要议题进行审议和决策。

本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，确保所有董事都有机会充分讨论并做出决策。会议通知及资料在会议开始前已送达各位董事。会议应到董事八人，实到董事八人，其中部分董事以通讯方式出席会议。公司董事长陈翔炜先生主持本次会议，部分监事及高级管理人员也列席了本次会议。

会议严格按照《公司法》及《公司章程》的规定进行，以记名投票方式审议通过了以下重要议案：

一、《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

经过深入讨论，公司决定对控股子公司少数股东股权进行收购。此决策旨在进一步整合资源，优化公司治理结构，更好地实现公司整体战略目标。此议案获得全体董事的一致通过。详细公告已刊登于各大证券媒体及我司官方公告平台。

二、《安徽皖通科技股份有限公司舆情管理制度》

为应对各类舆情，提高公司应对能力，及时妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，公司制定了《安徽皖通科技股份有限公司舆情管理制度》。此制度的制定旨在保护投资者的合法权益，确保公司的稳定发展。同样，此议案也获得了全体董事的通过。

我们及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们衷心感谢各位投资者和股东们的支持与信任，并将继续努力，为公司的长远发展贡献力量。

安徽皖通科技股份有限公司董事会