长园集团召开第九届董事会首会：决议公告发布

长园科技集团股份有限公司公告

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2023-XXXX号（注：具体编号以实际发布时间为准）

本集团董事会及全体董事，以高度负责的态度，郑重保证本公告内容的真实性、准确性和完整性，不含有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于近期成功召开了第九届董事会第一次会议。这次会议，于二〇二五年一月十日以通讯方式召开，并通过电子邮件方式发出会议通知。应参与表决的董事共计九人，实际参与表决的董事人数同样为九人。会议的召集和进行，严格遵守了《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定。

本次会议经过深入讨论和审议，通过了以下重要议案：

一、顺利选举了新任董事长

经过认真审议，本公司同意选举董事吴启权先生担任第九届董事会董事长，他的任期将延续至本届董事会任期结束。在本次会议的表决中，九票同意，零票反对，零票弃权。

二、董事会专门委员会的换届选举

根据《公司章程》及董事会专门委员会议事规则的相关规定，本公司成功对董事会专门委员会进行了换届选举。新的董事会各专门委员会组成如下：（此处可详细列出各专门委员会的组成人员及职务）。这些专门委员会委员的任期，自本次董事会审议通过之日起，至公司第九届董事会届满时止。

三、高级管理人员的聘任

本公司经过严格的考察和评估，同意聘任吴启权先生为公司总裁，王伟先生为常务副总裁，姚泽先生、乔文健先生、强卫先生和邓湘湘女士为副总裁。聘任姚泽先生为财务负责人，顾宁女士为董事会秘书。这些高级管理人员的任期，同样自本次董事会审议通过之日起，至第九届董事会任期届满时止。在此之前，这些高级管理人员已经通过了公司独立董事专门会议资格审查以及公司审计委员会的审议。详细情况可查阅本公司于二〇二五年一月十一日在上海证券交易所网站（

四、证券事务代表的聘任

经过严格的筛选和审议，本公司决定聘任李凤女士为公司证券事务代表，她将协助董事会秘书开展工作。她的任期与上述高级管理人员的任期保持一致。具体详情可参见前述公告。

本集团董事会对以上所有议案的通过表示深深的感谢，并特此公告。

长园科技集团股份有限公司董事会

二〇二五年一月十一日