大参林医药集团大参转债2025年价格调整及转股进展公告

关于大参转债转股价格修正的提示性公告

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）在此郑重公告，关于其公开发行的可转换公司债券“大参转债”（债券代码：113605）的转股价格即将可能满足修正条件的事宜。

一、大参转债的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可20201981号文核准，本公司于2020年10月22日发行了可转换公司债券。本次发行的债券总额为人民币140,500.00万元，每张面值为100元，共计14,050,000张。该债券于2020年11月13日起在上海证券交易所挂牌交易。

自发行以来，大参转债的初始转股价格为83.85元/股。根据公司的多次股本变动以及利润分配方案，大参转债的转股价格已经相应调整。最近一次调整是基于公司2024年半年度利润分配方案的议案，同意以实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购部分的股份为基数分配利润，向全体股东每股派发现金股利人民币0.31元（含税），从而导致“大参转债”的转股价格由46.8元/股调整为46.49元/股。

二、可能触发转股价格修正的情况

在本公司可转换公司债券存续期间，若公司股票在任意连续的三十个交易日中，至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，公司董事会将有权提出转股价格向下修正方案。这一方案需经公司股东大会表决，并获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上的赞成票方可实施。

目前，基于公司最近的股本变动和股价表现，大参转债的转股价格可能即将触发修正条件。本公司将密切关注市场动态，并按照相关法规和程序，及时履行信息披露义务。

大参林医药集团股份有限公司一直高度重视投资者的权益保护，将严格按照法规要求，确保“大参转债”的存续和转股工作的顺利进行。公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

敬请广大投资者注意相关风险，并关注本公司后续公告以获取更多关于“大参转债”的最新信息。

如果在上述的三十个交易日内出现了转股价格的调整情况，我们有一套明确的计算规则。在转股价格调整日之前的交易日，我们将按照调整前的转股价格和收盘价来计算；而在转股价格调整日及其后的交易日，则按照新的转股价格和收盘价进行计算。

关于公司可能的转股价格向下修正决定，我们会在上海证券交易所网站以及中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上公开发布公告。公告中会详细说明修正幅度、暂停转股期间等相关信息。从转股价格修正之日起，我们将重新开始接受转股申请，并按照新的转股价格执行。

特别需要注意的是，如果转股价格的修正日是在转股申请日之后、转换股份登记日之前，那么所有的转股申请都需要按照修正后的转股价格来执行。

近期，自2024年12月30日至2025年1月13日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，即低于15.3元/股。如果未来二十个交易日内有五个交易日的收盘价继续低于当期转股价格的85%，那么根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，可能会触发“大参转债”的转股价格修正条款。

在此，我们大参林医药集团股份有限公司董事会提醒广大投资者，密切关注公司的后续公告，并特别留意投资风险。我们始终秉持透明、公正的原则，确保投资者的权益不受损害。