日辰股份未来创新风采展现：业绩飞跃发展新篇章_2025概览

青岛日辰食品股份有限公司公告

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2025-001

本公司特此公告，郑重保证公告内容的真实性、准确性和完整性，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对此承担法律责任。接下来，我们将详细介绍公司最近的一次股东大会的相关情况。

一、会议召开概况

本次股东大会于2025年1月10日在青岛市即墨区即发龙山路20号公司二楼会议室如期召开。本次会议由公司董事会负责召集，并由全体董事共同推举的张华君先生主持。会议采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式，充分体现了公司的透明度和公正性。

二、出席会议情况

出席本次会议的股东包括了普通股股东和恢复表决权的优先股股东。他们持有的股份数量以及所占公司总股份的比例详情已在相关材料中详细列出。这些股东的参与充分显示了公司股东的高度关注和积极参与。

三、会议内容与表决

本次会议的内容主要涉及到公司的重要决策和战略规划。在全体股东的共同努力下，会议顺利完成了各项议程。关于会议的表决情况，我们严格按照《公司法》及《公司章程》的规定进行，确保了每一位股东的权利得到充分的尊重和保障。

四、会议的合法性

本次会议的召开、进行和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，充分保证了会议的合法性和公正性。张华君先生的主持工作也得到了全体股东的高度认可。

我们感谢所有股东的积极参与和宝贵意见，这将有助于公司未来的发展和进步。公司将继续努力，为股东创造更大的价值。

（以上内容仅为公告草稿，具体细节需根据实际会议情况和公司规定进行填充和调整。）关于青岛日辰食品股份有限公司董事、监事及董事会秘书出席情况公告

一、会议背景及议案审议情况

本次会议就公司多项重要议案进行了审议。在非累积投票议案方面，经过细致讨论和表决，各议案均获得通过。以下是股东表决情况的详细报告：

（一）关于非累积投票议案

针对一项重要议案，绝大多数股东表示赞同，同意票数占绝对多数比例。其中A股股东的投票情况尤其显著，占比如高达百分之九十九以上，仅有少数股东提出反对或弃权意见。这充分显示了股东对公司决策的普遍支持与信任。

（二）关于累积投票议案及重大事项表决情况

累积投票议案同样获得顺利通过。针对公司的重要议案，如关于公司利润分配方案、独立董事津贴、董事会换届选举等，股东们的表决结果均显示出极高的支持率。特别是关于公司监事会的换届选举职工代表监事的议案，得到了广大股东的积极响应。值得注意的是，涉及重大事项的表决中，即使是小股东也积极参与其中，充分体现了公司的民主决策机制。

二、关于特殊情况的说明

本次股东大会的召集和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。出席会议人员的资格也得到了律师的确认。律师见证表明，本次会议的表决程序和结果均合法、有效。会议的召开也得到了与会董事和记录人的签字确认。这些都为会议的合法性和有效性提供了有力保障。

三、结论及建议

基于上述审议情况和见证结果，我们对本次股东大会的顺利进行表示热烈祝贺。我们鼓励广大股东继续积极参与公司的各项决策活动，为公司的发展贡献智慧与力量。为确保公司治理的透明度和公正性，我们呼吁所有股东继续秉持合作精神，共同推动公司的持续健康发展。特此公告。 青岛日辰食品股份有限公司董事会上网公告文件已经发布经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书确认本次股东大会的决议合法有效且合规性得到保证。此外报备文件已经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议也已经准备就绪以供查阅和审核。