振华股份转股启动公告：转债进入转股期公告更新为2025年版

关于湖北振华化学股份有限公司“振华转债”开始转股的公告

经过中国证券监督管理委员会《关于同意湖北振华化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[XXXX]号）的核准，本公司于XXXX年XX月XX日成功发行了可转换公司债券。此次发行的债券简称“振华转债”，债券代码为“XXXXXX”。今日，我们欣然公告，“振华转债”现已开始具备转股条件。

一、发行概况与转股条款

本次发行的可转换公司债券总额达到人民币XXXX万元。每张面值为人民币XXX元，共发行了XX万张。此次发行的债券期限长达六年，自XXXX年XX月XX日开始计算。根据相关规定和《募集说明书》的约定，自发行结束之日（XXXX年XX月XX日）起满六个月后的第一个交易日即XXXX年XX月XX日起，“振华转债”即可开始转换为公司的股份。

二、转股相关细则

本次的转股价格为人民币XX元/股。转股期限自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止。在转股期限内，持有人可在上海证券交易所交易日的正常交易时间内进行转股申报。转股的具体申报程序将通过系统报盘方式进行。

在转股过程中，发生的税费由纳税义务人自行承担。“振华转债”采取每年付息一次的付息方式，计息起始日为债券发行首日，即XXXX年XX月XX日。在付息债权登记日前转换成股份的债券，不享受当期及以后计息年度利息。

三、重要事项说明

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。持有“振华转债”的投资者们需注意，转股申报的时间、程序、相关冻结及注销事项，以及转债转股新增股份的上市交易和权益等问题。

我们感谢所有投资者对湖北振华化学股份有限公司的支持与信任。我们将继续努力，以最优的经营业绩和最高的企业信誉，回报广大投资者的厚爱。关于本次“振华转债”的转股事宜，敬请广大投资者密切关注，并遵循相关规则进行转股操作。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司董事会

公告日期：XXXX年XX月XX日尊敬的投资者：

关于转股价格的调整及修正条款，本公司特此公告如下：

一、转股价格的调整方式及计算公式

在“振华转债”发行后，若公司发生股份变动或股东权益变化，如派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情形，我们将根据以下公式对转股价格进行调整：

（1）派送红股或转增股本：Pi = Po + (1+n)

（2）增发新股或配股：Pi = (Po + Axk) + (1+k)

（3）同时进行上述两项：Pi = (Po + Axk) + (1+n+k)

（4）派送现金股利：Pi = Po - D

其中，P1为调整后转股价，Po为调整前转股价。当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在指定媒体上公布调整公告，载明调整日、办法及暂停转股时期（如需）。

二、转股价格的修正条款

在“振华转债”存续期间，若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出修正方案。修正方案需经股东大会表决通过，持有本次发行的可转换公司债券的股东需回避。修正后的转股价格不得低于相关交易均价、前一个交易日公司股票交易均价、最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。详细修正规则和操作办法将依据相关法规和公司实际情况制定。

三、其他事项

关于“振华转债”的详细发行条款，投资者可查阅公司于2024年7月10日在上海证券交易所网站（

若您有任何疑问或需了解更多信息，请联系我们的证券部。联系电话：0714-6406329。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司董事会

在此次发行过程中，我们始终秉持公平、公正、公开的原则，充分保护投资者的权益。转股价格的调整及修正条款的设置，旨在确保可转换公司债券的顺利发行和转股过程的顺利进行，以维护公司和投资者的共同利益。我们感谢广大投资者的信任与支持，并将继续努力为投资者提供优质的服务和良好的投资回报。