耐普矿机第五届董事会第二十二次会议决议公告

江西耐普矿机股份有限公司发布重要公告

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-006

本公司在董事会会议上郑重宣布，关于债券事宜做出重要决策。此次会议于2025年2月10日在公司会议室召开，会议形式为现场结合通讯表决。会议通知已在规定时间内通过电话、电子邮件及即时通讯工具等方式送达。本次会议由副董事长程胜先生主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事及高级管理人员均参加了此次会议。

经过董事会的深入审议和表决，我们决定提前赎回全部未转股的“耐普转债”。赎回的对象为在2025年3月3日收市后，于中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体“耐普转债”持有人。赎回的价格定为每张100.621元（含税）。对此，公司保荐机构国金证券股份有限公司已出具核查意见，上海市锦天城律师事务所亦出具了法律意见书。

详细情况可查阅我们在巨潮资讯网（

为备查之用，我们提供了以下文件：

1. 会议决议公告；

2. 保荐机构出具的关于提前赎回“耐普转债”的核查意见；

3. 律师事务所出具的公司转债提前赎回事宜的法律意见书。

江西耐普矿机股份有限公司董事会在此声明，公告内容的真实、准确和完整性，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们期待与所有股东和合作伙伴的紧密合作，共同推动公司的持续发展。

再次感谢大家对公司的关注和支持，我们将继续努力，为股东和投资者创造更大的价值。