中路B股：中路股份九届六次监事会决议公告

　　一、监事会会议召开情况

　　(一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　(二)通知方式2019年4月6日以书面方式发出监事会会议通知和材料；

　　(三)召开时间2019年4月16日下午；

　　地点上海市威海路511号22楼会议室；

　　方式现场结合通讯表决方式。

　　(四)应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　(五)主持监事会主席颜奕鸣；

　　列席董事会秘书袁志坚。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、《公司2018年年度报告》及摘要；

　　表决结果3票同意，0票反对，0票弃权

　　2、2018年度监事会报告；

　　表决结果3票同意，0票反对，0票弃权

　　3、关于会计政策变更的议案；

　　表决结果3票同意，0票反对，0票弃权

　　监事会认为《公司2018年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；《公司2018年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　三、报备文件

　　1、公司九届六次监事会决议

　　特此公告。

　　【、】有限公司

　　监事会

　　二〇一九年四月十八日

　　(DF386)