*ST毅达B：关于独立董事辞职的公告

　　【、】独立董事黄皓辉、任一、郑明、程小兰于2019年2月25日提出辞去独立董事一职，具体如下

　　1、黄皓辉先生本人自2018年7月担任公司独立董事以来，勤勉尽责，因个人原因，辞去公司独立董事一职，辞职后不再担任公司任何职务。

　　2、任一先生本人自2018年7月担任公司独立董事以来，尽职尽责，并在公司现任管理层失联之后，本着对公司和广大投资者负责的态度，积极主动的履行独董职责。现本人基于个人原因和对公司现状的考虑，辞去公司独立董事一职。

　　3、郑明先生本人因个人原因辞去上海(,)股份有限公司独立董事职务，请公司予以批准并办理辞职手续。

　　4、程小兰女士本人自担任独立董事以来，勤勤恳恳，兢兢业业，为公司的发展履行了应有的职责。由于个人原因，不再适合担任公司独立董事一职。现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，辞去公司独立董事职务，不再担任公司任何职务。

　　上述四位独立董事已经向公司指定电子邮箱发送了辞职申请。

　　四位独立董事辞职后，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，在增补的独立董事就任前，独立董事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。

　　ST毅达独立董事

　　黄皓辉、任一、郑明、程小兰

　　2019年2月26日