上海泰坦科技股份有限公司 关于首次公开发行战

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　●本次上市流通的战略配售股份数量为899,482股，限售期为24个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

　　●本次上市流通日期为2022年10月30日（2022年10月30日为非交易日，上市流通日顺延至2022年10月31日）。

　　一、本次上市流通的限售股类型

　　根据中国证券监督管理委员会于2020年9月15日出具的《关于同意上海【()、】股份有限股票注册的批复》（证监许可[2020]2231号），泰坦科技向社会公开发行人民币普通股（A股）19,062,315股，并于2020年10月30日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司公开发行股票完成后，总股本为76,248,960股，其中有限售条件流通股60,681,698股，无限售条件流通股为15,567,262股。

　　本次上市流通的限售股为公开发行战略配售限售股份，限售期为自公司公开发行的股票在上海证券交易所科创板上市之日起24个月，涉及限售股股东1名，本次解除限售的股份数量为899,482股，占公司当前总股本的1.07%，将于2022年10月31日起上市流通。

　　二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　本次上市流通的限售股属于公开发行战略配售股份。自公司公开发行股票限售股形成至今，公司2021年限制性实施第一期归属于 2022年6月29日完成股份登记，公司股本增加197,800股；公司2021年度向特定对象发行A股股票于2022 年8月30日完成股份登记，公司股本增加7,624,896股；公司当前股本总数为84,071,656股。

　　上述相关事项详见公司披露在上海证券交易所网站（sse..）上的《上海泰坦科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号2022-062）、《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号2022-079）等相关公告。

　　三、本次上市流通的限售股的有关承诺

　　根据《上海泰坦科技股份有限公司公开发行股票科创板上市公告书》，本次上市流通的限售股属于公开发行战略配售限售股，中信证券投资有限公司承诺获得配售的股份限售期为自公司公开发行的股票在上交所上市之日起24个月。

　　除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

　　截至本公告发布之日，本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、中介机构核查意见

　　经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为

　　泰坦科技本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，泰坦科技关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对泰坦科技本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

　　五、本次上市流通的限售股情况

　　（一）本次上市流通的战略配售股份数量为899,482股，限售期为24个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

　　（二）本次上市流通日期为2022年10月31日

　　（三）限售股上市流通明细清单

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　　注持有限售股占公司总股本比例按当前总股本84,071,656股计算。

　　限售股上市流通情况表

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　　七、上网公告附件

　　《中信证券股份有限公司关于上海泰坦科技股份有限公司公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》。

　　特此公告。

　　上海泰坦科技股份有限公司董事会

　　2022年10 月 24 日

　　来源·中证网 作者