辽宁能源- 辽宁能源2024年第三次临时股东大会会议文件

辽宁能源煤电产业股份有限公司临时股东大会会议议程及董事选举议案

会议时间：XXXX年 12 月 27 日上午 9 时整

会议地点：沈阳市沈北新区虎石台建设路 38 号 3 楼会议室

会议主题：关于选举新一届董事会董事的议案

会议议程：

一、序曲 —— 开场致辞与会议背景介绍

二、股东出席情况 —— 现场会议股东到会统计与登记

三、核心议题 —— 关于提名郭绍坤先生为公司董事的议案审议

依据《公司法》和《公司章程》的规定，辽宁省能源产业控股集团有限责任公司提名的郭绍坤先生被提名为我司第十一届董事会董事候选人。郭绍坤先生的任期将自股东大会审议通过之日起至XXXX年 6 月 30 日结束。请股东们仔细审阅附上的董事候选人简历并予以审议。

四、声音 —— 股东发言环节

五、监督与计数 —— 推选监票、计票人员并进行现场投票表决

六、结果揭晓 —— 宣读投票结果

七、法律解读 —— 律师就本次股东大会宣读法律意见书

八、落幕 —— 会议总结与散会宣告

至此，辽宁能源煤电产业股份有限公司XXXX年第三次临时股东大会圆满结束。感谢各位股东的参与和支持。让我们共同期待新的董事团队为公司带来新的活力和机遇。附：董事候选人简历。

附：董事候选人简历（节选）

郭绍坤先生，出生于XXXX年 XX月，党员，拥有大学本科学士学位，高级工程技术职称。自XXXX年 XX月起，先后担任铁法能源公司小青矿党委委员、矿长等重要职务；自XXXX年 XX月起，先后担任能源集团多个关键职位；近期被任命为副总工程师，阜新矿业集团党委副书记等职位。以其卓越的领导才能和丰富的行业经验，为公司的发展做出了重要贡献。期待在新的岗位上继续发挥他的领导才能和经验优势，引领公司走向新的辉煌。