博深股份董事会第六届第十六次会议聚焦战略方向讨论决议公布

博深股份有限公司第六届董事会第十六次会议的独立董事专项会议

在博深股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的舞台上，一场别开生面的第十六次会议于近期召开。这次会议，特别聚焦于独立董事的决策与行动。会议于二〇二五年一月三日以通讯表决的方式展开，充分体现了现代企业的效率与决策能力。在召开会议之前，公司已经通过电子邮件和电话的方式，向全体独立董事发出了会议通知，并成功完成了送达确认。本次会议中，实际参与表决的独立董事人数为三位，与应参加的人数一致。这次会议的召开完全符合《公司法》以及《公司章程》的相关规定，确保了决议的合法性和有效性。

在严谨而认真的氛围中，与会独立董事经过深入审议，形成了一系列重要决议。其中，一项重要的决议是审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。经过严格的审查，他们对于本次提名的非独立董事候选人表示了高度认可。这些候选人已经得到了被提名人的本人同意，并且提名程序严格遵循了相关法规和《公司章程》的规定。这些候选人的资质优秀，符合担任上市公司非董事的条件，经过仔细核查，没有发现任何不符合担任公司董事的情形。他们未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的处罚，也没有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

我们一致同意杜继新先生、陈志强先生和彭学国先生作为公司第六届董事会的非独立董事候选人。他们的资质和能力得到了我们独立董事的高度认可，我们将全力支持他们，提交给公司第六届董事会第十六次会议和股东大会进行进一步的审议。

本次会议的投票结果十分明确，每位非独立董事候选人都获得了三位独立董事的全票支持。这是对他们能力和资质的肯定，也是对公司未来发展的期待。在会议的结尾，三位独立董事阮久宏、董庆华和袁志云签字确认，为这次会议的决议增添了权威和信任。这一重要时刻，标志着博深股份有限公司在新的董事会成员的引领下，将迎来新的发展机遇。