三生国健更新董事会秘书人事变动公告

三生国健药业（上海）股份有限公司董事会宣告一则关于公司重要职务变动的公告。近日，公司董事会收到现任董事会秘书刘彦丽女士的辞任报告。由于个人工作重心调整，刘彦丽女士决定辞去董事会秘书职务。公司对刘女士在任职期间为公司规范运作和高质量发展所做的贡献表示衷心的感谢。根据公司董事长娄竞先生的提名，经过董事会提名委员会的审查，公司第五届董事会第三次会议通过了聘任张琦先生为新任董事会秘书的议案。

张琦先生具有丰富的资本运作、公司治理以及战略投资等方面的经验。他的专业素养、工作经验和良好的职业道德使他完全符合相关法律法规和公司内部规定的任职资格。他的联系方式如下：电话021-83297676，电子邮箱ir@3s-guojian，联系地址为中国（上海）自由贸易试验区李冰路399号。

值得注意的是，张琦先生没有直接持有公司股份，与主要股东、实际控制人不存在关联关系，也不存在与公司其他董事、监事和高级管理人员的关联关系。他未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

我们对张琦先生的加入充满期待，并相信他将为公司带来新的活力和视角。我们鼓励所有股东、客户和合作伙伴给予张琦先生必要的支持和配合，共同推动三生国健药业（上海）股份有限公司的发展。我们再次感谢刘彦丽女士为公司做出的贡献，并祝愿她在新的职务上取得更大的成功。