恒锋信息第四届监事会会议决议公告详细内容发布

证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2024-101

一、会议召开概况

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2024年12月20日以电话通知、专人送达方式召集全体监事。本次会议于2024年12月26日，在公司会议室以现场表决方式隆重召开。本次会议由监事会主席林丹女士主持，应出席监事3名，均实际参与了此次会议。

本次会议的召开严格遵守了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议审议事项详述

经过与会监事的深入审议与表决，会议通过了以下议案：

（一）《关于募投项目延期的议案》

监事会在全面讨论后认为，公司此次对募投项目进行延期是基于公司实际情况作出的决策，既不改变募集资金的投资方向，也不变更实施主体，紧密贴合公司发展规划与实际操作需求。此决策和审议程序严格遵循了《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定。同意公司对募投项目进行合理延期。

保荐机构已对此事项发表了专业的核查意见，详细情况请参见公司在巨潮资讯网（

（二）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会在充分讨论后认为，公司在确保日常经营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，此举旨在提高资金使用效率，增加公司的投资收益，无损公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益。

保荐机构已对此事项进行了核查并发表意见，具体详情可见公司在巨潮资讯网（

（三）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经监事会讨论认为，在遵守相关规定且不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，此举有助于提高募集资金的使用效率，并未有变相改变募集资金用途的行为，亦不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

保荐机构对此已发表核查意见，详细情况请参见公司在巨潮资讯网（

以上议案的表决结果均为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

恒锋信息科技股份有限公司监事会真诚地期望各位股东和投资者对公司的未来发展持续关注，并感谢大家对公司的支持与信任。