力合转债转股最新进展：股价与方案更新，最新公告引关注焦点！

尊敬的投资者和股东们：

深圳市力合微电子股份有限公司特此发布关于“力合转债”可能触发转股价格向下修正条件的提示性公告。证券代码为688589，证券简称为“力合微”。

我们的董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性，不含有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并愿意为此承担法律责任。

一、关于“力合转债”概况

经中国证券监督管理委员会批准，我司于2023年6月28日成功发行了可转换公司债券，总金额为38,000.00万元。这些债券于2023年7月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为“力合转债”，债券代码为“118036”。根据相关规定和《募集说明书》的约定，自2024年1月4日起，这些债券可以转换为本公司的股份，初始转股价格为43.78元/股。

二、关于转股价格及调整情况

由于公司实施了限制性股票激励计划以及年度权益分派方案，以及完成了相关的股份登记手续，“力合转债”的转股价格已经历数次调整。目前，“力合转债”的转股价格为36.08元/股。具体调整详情已在我司公告中详细披露。

三、关于转股价格向下修正的可能性

近期，公司A股股票在连续三十个交易日中的收盘价低于当期转股价格的85%，可能存在触发《募集说明书》规定的转股价格向下修正条件的情况。若触发此条件，我司董事会将按照相关规定审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。修正后的转股价格将遵循相关法规的规定，不低于股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。

四、关于可转换公司债券转股价格向下修正条款

在本次发行的可转换公司债券存续期间，若满足特定条件，公司有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议。修正方案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。若公司决定向下修正转股价格，相关信息将及时在指定媒体上公布。从股权登记日后的第一个交易日起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

我们深知每一位投资者和股东都对我们充满期待，我们将继续努力，为所有股东创造更大的价值。感谢大家一直以来的支持与信任。

敬请广大投资者关注公司公告，以获取最新和准确的信息。如有任何疑问或需要更多信息，欢迎通过我们的联系方式与我们取得联系。再次感谢所有投资者和股东们的支持。关于深圳市力合微电子股份有限公司预计触发转股价格向下修正条件的公告

自2024年12月19日起至2025年1月3日，公司股票已有连续十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即每股30.67元），这一情况可能触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条件。若未来连续十九个交易日内，有五个交易日的公司股票收盘价继续低于当期转股价格的这一比例，那么将触发“力合转债”的转股价格向下修正条款。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等相关法规，一旦触发转股价格修正条件，公司将于当日召开董事会进行审议，决定是否修正转股价格。并在次一交易日开市前公布是否修正转股价格的提示性公告。公司也将按照募集说明书的约定，及时履行后续审议程序和信息披露义务。

在此，公司对广大投资者进行风险提示：公司是否修正转股价格，将在触发“力合转债”的转股价格修正条件后按照《募集说明书》的约定和相关法律法规要求来确定，并及时履行信息披露义务。请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

投资者如需了解“力合转债”的其他相关内容，可查阅公司于2023年6月份发布的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书。我们鼓励投资者做出明智的投资决策，并始终注意投资风险。

深圳市力合微电子股份有限公司董事会特此公告。