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天津美腾科技股份有限公司关于召开股东大会的通知

尊敬的股东们：

证券代码：688420，证券简称：美腾科技。在此，我们郑重地通知各位股东关于即将召开的天津美腾科技股份有限公司的股东大会。此次会议将于重要的时间点展开，对于公司的未来发展具有深远影响。为确保会议的顺利进行，现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

会议类型与届次：年度股东大会。此次会议由我们的董事会召集，旨在讨论公司的重要事务和发展方向。

会议日期与时间：2025年1月13日，下午15点整。地点：天津市南开区时代奥城写字楼C6南7层1号会议室。

投票方式：我们将采用现场投票与网络投票相结合的方式，以确保股东的广泛参与和便利。

二、网络投票细节

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。网络投票的起止时间自会议召开当日全天有效。对于通过交易系统投票平台的投票，时间为9:15-9:25，9:30-11:30，以及13:00-15:00；对于互联网投票平台，时间为9:15至会议结束时的15:00。

三、会议审议事项

本次会议将审议多项重要议案，这些议案已经过公司董事会的仔细审议。涉及的议案内容将在相关的公开渠道进行披露。特别提醒关联股东在此次会议中需要回避表决。

四、投票注意事项

股东通过网络投票系统行使表决权时，可以选择登录交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票。为确保投票的顺利进行，股东需要完成身份认证。请注意，同一表决权不得通过多重方式进行重复表决。

五、会议出席对象

本次会议欢迎所有在股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的股东出席。公司的董事、监事和高级管理人员，以及公司聘请的律师也将出席此次会议。具体的股权登记日为2025年1月7日。

请各位股东把握这次机会，积极参与股东大会，共同为公司的未来发展献计献策。我们期待您的光临，并在此对您的支持和合作表示衷心的感谢！

天津美腾科技股份有限公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并依法承担法律责任。

此致 敬礼！

天津美腾科技股份有限公司董事会

公告日期：XXXX年XX月XX日

五、会议登记方法

尊敬的股东们：

我们诚挚地邀请您参加天津美腾科技股份有限公司即将召开的临时股东大会。为确保会议的顺利进行，请您按照以下规定进行登记：

（一）登记时间

请于2025年1月8日，上午8:30至11:30，下午13:30至17:00，亲自前往公司办理登记手续。如果您身处异地，可以通过信函、传真或邮件方式办理登记，但务必在2025年1月9日16:30前送达。遗憾的是，我们暂不接受电话登记。

（二）登记地点

请前往天津市南开区宾水西道时代奥城写字楼C6南7层，天津美腾科技股份有限公司一号会议室。这里是您登记的唯一地点，请您务必准时到达。

（三）登记方式

法定代表人或执行事务合伙人出席会议，需携带身份证、资格证明、法人营业执照副本（加盖公章）、证券账户卡等办理登记。委托代理人出席的，需出示委托人股票账户卡、身份证、授权委托书（详见附件1）等原件。个人股东需携带身份证或其他有效证件，机构股东还需携带单位公章和参会人员有效身份证件。登记时，请务必提供股东姓名、账户、联系地址、邮编、电话，并将相关资料的扫描件发送至公司邮箱，经电话确认后视为登记成功。参会时，请携带上述证件以便核实身份。

六、其他事项

（一）会议联系方式

如有任何疑问，请与我们的联系人杨正玲女士联系。她将竭诚为您提供帮助。联系方式如下：电话022-23477688，传真022-23477688，邮箱meitengin@tjmeiteng。

（二）本次股东大会会期为半天，参会者需自理食宿交通费。

（三）请您提前半小时到达会议现场办理签到，并携带身份证明、股东证券账户卡、授权委托书等原件以便验证入场。

让我们共同期待这次会议的成功召开。特此公告。

天津美腾科技股份有限公司董事会

附件1：授权委托书

授权委托书

天津美腾科技股份有限公司：

兹委托_____先生/女士代表本单位（或本人）出席2025年1月13日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持有的普通股数、优先股数以及股东账户号详见附件。请在非累积投票议案中选择您的意向（同意、反对或弃权），并在相应位置打“√”。若委托人未对具体议案做出指示，受托人有权按照自己的意愿进行表决。

特此授权。

委托人签名（盖章）：___________________ 受托人签名：___________________ 委托人身份证号：___________________ 受托人身份证号：___________________ 委托日期：_____年_____月_____日