天阳科技公布2024年四季度公司债券转股最新进展公告

天阳宏业科技股份有限公司关于天阳转债转股情况的公告

随着岁月翻页，我们迎来了天阳转债的最新转股动态。本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。以下是关于天阳转债转股及公司总股本变化的详细公告。

特别提示：本次转股价格为人民币11.8元每股。对于关注我们的投资者来说，这是一个重要的里程碑。

一、天阳转债的基本情况

（一）发行情况

经中国证券监督管理委员会的批准，我公司成功发行了天阳转债。每张面值100元，发行总额达到了人民币97,500万元。募集资金在扣除相关费用后，已汇入我公司指定的账户。大华会计师事务所对此进行了严格的验证，并出具了相关的报告。

（二）上市情况

经深圳证券交易所的同意，我们的天阳转债自XXXX年XX月XX日起在深圳证券交易所挂牌交易。债券代码为XXXX，简称为“天阳转债”。

（三）转股期限

根据相关规定，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起的六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。也就是说，从XXXX年XX月XX日开始，投资者们可以根据自身情况选择进行转股。

（四）转股价格及其调整情况

天阳转债的初始转股价格为人民币每股14.92元。由于公司股票价格的波动以及一系列调整因素，我们经历了多次转股价格的调整。最近的一次调整发生在XXXX年XX月XX日，当时由于公司利润分配方案实施以及股价变动等因素，我们的转股价格调整为人民币每股11.8元。具体的调整细节已在巨潮资讯网上详细披露。

二、天阳转债转股情况

在本季度内，我们的可转债转股工作一直在稳步推进。具体的转股数量、转股比例以及因此产生的公司总股本变动将在后续公告中详细披露。我们感谢所有投资者的支持与信任，我们会继续努力，为股东创造更大的价值。

以上内容是我们关于天阳转债转股情况的公告。我们深信，每一次的转型都是为了更好的未来。在此，我们也诚挚地邀请广大投资者继续关注我们的最新动态，共同见证我们的成长与变化。天阳宏业科技股份有限公司与您携手共进，共创辉煌。天阳宏业科技股份有限公司关于“天阳转债”的最新动态

一、重要公告披露

我们于巨潮资讯网（

（一）关于“天阳转债”转股价格调整的通知

根据《募集说明书》的相关条款以及中国证监会关于可转债发行的规定，我司可转债转股价格经过调整后定为11.80元/股。这一调整自2024年7月26日（新增股份上市日）起正式生效。相关详细信息，请查阅我司在巨潮资讯网发布的《关于“天阳转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-079）。

（二）关于限制性股票激励计划及股份变动的公告

我们公司在第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议中，通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。本次归属的限制性股票共计336.51万股，上市流通日为2024年7月26日。“天阳转债”剩余可转债张数为3,320,639张（票面余额为人民币332,063,900元）。我们也对股份变动情况进行了详细的梳理和公告。具体内容请查阅我司分别于2024年4月22日、7月25日在巨潮资讯网发布的公告。

二、股份变动概述

在近期变动中，“天阳转债”经历了一系列的变动。我们明确列出了变动前后的股份性质、数量以及比例，以便投资者更好地了解股份变动情况。其中涉及有限售条件股份和无限售条件股份的具体变动情况。

三、投资者咨询渠道

对于以上内容，如果投资者有任何疑问，可以通过拨打公司投资者咨询电话：010-57076008进行咨询。

四、文件备查

特此公告，相关文件可供查阅。

天阳宏业科技股份有限公司董事会

注：本公告所述内容关系到公司的重大决策和股份变动，请广大投资者谨慎对待，做好风险防控。

第二部分：可转换公司债券转股及股份变动情况

一、概览

近期，“天阳转债”经历了转股价格的调整以及股份的变动。以下是详细的概述：

（一）“天阳转债”剩余可转债张数统计

目前，“天阳转债”剩余可转债张数为3,320,639张，票面余额为人民币332,063,900元。

（二）股份变动明细

我们详细列出了变动前后的股份性质、数量以及比例，包括但不限于有限售条件股份和无限售条件股份的具体变动情况。投资者可以通过查阅我们的公告，了解股份变动的详细情况。

二、咨询方式

对于以上内容，投资者如有任何疑问，欢迎拨打公司投资者咨询电话：010-57076008。我们会尽快回复并解答您的疑问。

三、结束语

感谢广大投资者对我们公司的关注和支持。我们将继续努力，为投资者创造价值，实现共赢。天阳宏业科技股份有限公司董事会宣。