颀中科技完成股票融资，资金专用于企业运营和流动资金安排公告

证券代码：688352 鸣响未来科技的号角——颀中科技的重要公告

尊敬的投资者和股东们：

合肥颀中科技股份有限公司（简称“颀中科技”）正在传递一项关于其首次公开发行股票部分募投项目的关键消息。经过严谨的实施与投入，“颀中先进封装测试生产基地项目”与“颀中先进封装测试生产基地二期封测研发中心项目”（合称“本次募投项目”）已顺利达到预期目标，现决定进行结项。更重要的是，这些项目在实施过程中出现了节余资金，公司决定将这部分资金永久性地补充流动资金。以下是详细公告：

一、募资概览

在得到中国证券监督管理委员会的批准后，颀中科技于2023年成功公开发行股票，募集资金总额为人民币2,420,000,000.00元。经过扣除发行费用后，净募集资金被专门用于公司的主营业务相关项目及发展所需。这一资金使用情况已经由专业事务所进行了审验，并公开披露。

二、投资项目的细节

本次公开募集的资金全部投入到公司的主营业务相关项目，以推动公司主营业务的发展。投资的项目包括“颀中科技（苏州）有限公司高密度微尺寸凸块封装及测试技术改造项目”以及“颀中先进封装测试生产基地二期封测研发中心项目”。这些项目的实施主体包括颀中科技及其子公司。

三、募投项目的完成与节余资金

我们高兴地宣布，本次结项的募投项目——“颀中先进封装测试生产基地项目”与“颀中先进封装测试生产基地二期封测研发中心项目”已经完成投入并达到预期可使用状态。在实施过程中，出现了节余资金，公司决定将其永久性地用于补充流动资金，以进一步巩固和提升公司的运营效率和竞争力。

四、募集资金的存储与管理

颀中科技对募集资金采取了严格的专户存储制度，并与相关合作伙伴签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。所有资金的使用都严格按照公开透明的原则进行，以确保投资者的利益最大化。

募投资金详述：颀中科技项目的募集与利用

一、资金概览

颀中科技股份有限公司的募投资金使用及节余情况如下，单位：万元。我们细致梳理了资金的每一分流向，以确保透明度和准确性。

二、项目细节——颀中先进封装测试生产基地与研发中心

关于颀中先进封装测试生产基地项目和研发中心项目，我们详细列出了资金的投入、使用、预计利息收益以及待支付款项等细节。每一个数字背后都是我们的努力与决策。

注：预计利息收益是扣除银行手续费后的净收益。待支付款项指的是合同尾款，我们将按照合同约定进行支付。节余金额是实际剩余的募集资金，不包含未收到的利息收入。

三、资金管理的透明与规范

项目结项后，我们将保留募集资金专用账户。每一笔资金的流动，都将按照相关规定进行存放、管理，直至支付完毕所有待支付款项。待所有款项结清后，我们将注销募集资金专户，并与保荐人、开户银行终止三方监管协议。

四、节余原因介绍

我们的募投项目顺利完工并达到预期效果。在项目实施过程中，我们严格遵守规定，从实际出发，坚持合理、有效、谨慎、节约的原则使用资金。我们注重项目成本的控制和管理，优化资源配置，降低建设成本和费用，从而形成资金节余。节余资金中包含存款利息收入。

五、审核与批准的流程

经过二次会议审议，公司决定将部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金。这一决策得到了保荐人的核查同意，无需提交股东大会审议。我们始终遵循《上市公司监管指引》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引》等法规，以及公司的募集资金管理办法。

六、意见汇总

将节余募集资金永久补充流动资金有助于公司日常经营和发展。监事会经过审核认为，这一做法符合公司和股东的利益，不存在损害中小股东权益的情况。我们遵循了相关的法律法规和公司的管理规定，决策和审批程序合法合规。

经过监事会和董事会的审议通过，公司将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项得以实施。这一决策符合相关法规和公司规定，是我们对公司和股东负责任的表现。关于合肥颀中科技股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项的公告

尊敬的投资者和股东们：

经过深思熟虑和严谨评估，合肥颀中科技股份有限公司董事会在此公告一项重要决策。关于公司首次公开发行股票的部分募投项目已经顺利结项。经过仔细核算，我们发现存在部分节余募集资金。为了更高效地利用这些资金，公司决定将其永久补充流动资金。

这一决策旨在提高公司资金使用效率，完全符合公司经营发展的实际需要。我们深知，优化资金配置对于公司的长期发展至关重要。此次决策并非轻率之举，而是在全面考虑公司及全体股东利益的基础上做出的明智选择。我们确信，这一决策不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

在此，我们要特别感谢广大投资者和股东们的支持与信任。没有你们的鼎力相助，公司难以取得今日的成绩。我们承诺，将继续秉持诚信、稳健的经营理念，致力于实现公司的长期发展目标，为股东们创造更大的价值。

保荐人对公司此次首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策表示无异议。我们坚信，这一决策有助于公司的长期发展，并将为股东们带来更多的利益。

合肥颀中科技股份有限公司董事会诚挚地希望与广大投资者和股东们继续保持紧密合作，共同开创美好的未来。感谢大家的关注与支持！

特此公告。