贝因美新篇章启航：升级战略蓝图，创新全景展现2025

贝因美股份有限公司及其董事会全体成员郑重承诺，所披露的信息内容真实、准确、完整，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。此刻，我们以更生动的语言，为您呈现这场重要的信息披露。

一、关于董事会的召开情况

会议由公司董事长亲自召集和主持，会议通知于2025年1月2日以邮件方式发出。一切流程均严格按照公司法和公司章程的规定进行，确保了会议的合法性和有效性。在会议中，高级管理人员悉数列席，共同商讨公司的重要决策。

二、会议的审议情况

关于公司的第五期员工持股计划，我们已经在指定信息披露媒体及巨潮资讯网上详细公布了其草案和管理办法。该议案已经过公司董事会薪酬与考核委员会的确认，并已经提交董事会审议通过。对于参与员工持股计划的关联董事金志强，此次会议中他选择了回避表决。该议案将提交至公司股东大会进行进一步的审议。

为了员工持股计划的顺利进行，董事会向股东大会提出授权请求。授权内容包括但不限于启动、变更和终止员工持股计划，提名管理委员会委员候选人，对预留份额进行分配等。这些授权自股东大会审议通过后至员工持股计划实施完毕之日有效。同样，关联董事金志强在此议案的表决中选择了回避。该议案也需提交至公司股东大会进行审议。

公司还向银行申请了总计不超过29.20亿元的综合授信额度。授信额度在一年内可循环使用，具体金额和期限以银行的最终审批结果为准。公司还计划以自有土地、房屋、厂房、建筑物及机器设备等向银行申请资产抵押贷款，金额不超过10.24亿元。对于这两项议案，公司已经过董事会审计委员会的确认，并已经提交董事会审议通过。这两项议案也将提交至公司股东大会进行审议。

公司为下属7家子公司提供不超过18.50亿元的连带责任担保，担保额度有效期自股东大会审议通过后一年内有效。这一决策旨在支持子公司的稳健发展，加强集团的整体竞争力。该议案也已经董事会审议通过，并将提交至公司股东大会进行最后的审议。

我们期待您的理解和支持，我们将继续努力，为股东创造更大的价值。贝因美股份有限公司董事会公告

各位股东及投资者：

关于公司的最新动态，现已公开披露在指定的信息披露媒体及巨潮资讯网（

一、《关于公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-007）已经董事会审计委员会审核确认，并提交董事会进行审议。经过投票表决，同意的票数为8票，反对和弃权均为0票。该议案已顺利获得通过。此议案关于公司为子公司的担保问题，显示出公司的稳健经营和对子公司的有力支持。

二、《关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-008）已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事认为这些关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，符合法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害上市公司利益和全体股东权益，特别是中小股东的利益。投票结果为同意6票，反对和弃权均为0票。董事长谢宏和董事李晓京因关联关系回避表决，议案依然顺利审议通过。此议案反映了公司在关联交易中的透明度和公正性。

三、公司定于2025年1月24日（星期五）召开2025年第一次临时股东大会，关于召开此次股东大会的详细通知已在公司指定的信息披露媒体及巨潮资讯网上公布（公告编号：2025-009）。投票结果再次证明议案已获得通过，同意票数为8票。

为供各位股东及投资者查阅相关文件，特此公告。

详细的议案内容、相关的交易细节以及公司的其他公开信息，均可在我公司指定的信息披露媒体及巨潮资讯网上找到。欢迎各位投资者和股东查阅，并积极参与公司的各项活动。我们致力于保持透明、公正的经营态度，以最好的成绩回报每一位股东和投资者。

贝因美股份有限公司将继续秉持公平、公正、公开的原则，以诚信为本，做好信息披露工作，与投资者共享公司的成长与收获。我们深知每一位股东和投资者的支持是公司发展的动力源泉，我们将不断提升自身实力，实现更好的业绩。

特此公告。

贝因美股份有限公司董事会