华阳新材回顾：细节展现亮点，股东会瞬间精彩一览_2025

关于山西华阳新材料股份有限公司召开临时股东大会的通知

尊敬的股东及各界人士：

山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会欣然宣布，即将召开公司年度重要会议——临时股东大会。现将会议相关事宜通知如下：

一、会议背景与目的

本次会议旨在讨论公司近期的重要事务，特别是关于关联交易执行情况、追认日常关联交易等重要议题。为确保公司的透明度和公正性，本次会议将公开审议相关议案，并诚邀各位股东踊跃参与。

二、会议时间与地点

三、会议审议事项

四、投票方式与注意事项

本公司鼓励股东积极参与投票，并对本次股东大会的议案进行投票表决。投票方式包括现场投票和网络投票两种方式。股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行投票。投票过程中需注意的事项已在公告中详细说明，请务必仔细阅读并遵循相关规定。

五、会议出席对象

本次会议邀请的对象包括在股权登记日收市后登记在册的公司股东、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师以及其他相关人员。异地股东可通过信函或传真的方式登记并办理相关手续。联系方式已在本公告中提供。

六、其他事项说明

本次会议不涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务等相关账户及沪股通投资者的投票程序。请各位股东注意会议登记方法及其他相关事项，确保会议的顺利进行。关于会议的详细议程和更多信息，请查阅公司官方网站或相关媒体披露。

感谢各位股东对公司的支持与信任。我们期待您的参与，共同为公司的未来发展献计献策。特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会谨此通知。附件：授权委托书（详见公司官方网站或公告附件）。

附件1：授权委托书（模板）

山西华阳新材料股份有限公司董事会 郑重提示：为确保会议的顺利进行，请各位股东仔细阅读本通知及相关附件，遵循相关规定，按时出席会议并参与投票表决。期待与您共同见证这一重要时刻！授权委托书

尊敬的股东：

感谢您对我们公司的信任与支持。在此，我们有必要向您确认关于本次授权的委托事项。以下为重要信息的填写与说明：

一、股东账户与持股数详情：

委托人持有的普通股数：________

委托人股东账户号：________

二、委托事项内容：

针对关于2024年关联交易执行情况、追认2024年日常关联交易及2025年日常关联交易预计的议案，请您在以下选项中选择您的意向并在相应位置打“√”：

同意：□

反对：□

弃权：□

三、签名与身份信息确认：

委托人签名（盖章）：________

受托人签名：________

委托人身份证号：________

受托人身份证号：________

委托日期：____年____月____日

四、重要提示：

1. 请确保您在委托书中明确选择“同意”、“反对”或“弃权”意向之一，并在相应位置打“√”。若您在本授权委托书中未作具体指示，受托人有权按照自己的意愿进行表决。

2. 为了维护公司和股东的利益，我们强烈建议您对相关议案进行深入了解和审慎考虑后再做出选择。您的意见对于我们至关重要，感谢您的支持与配合。

3. 本授权委托书中所涉及的所有信息，请您务必真实填写并确保其准确性。如有任何疑问或需要帮助的地方，请及时与我们联系。我们将会尽快为您解答并提供必要的支持。让我们携手共创公司的美好未来！

备注：请妥善保管此授权委托书，以备不时之需。如有遗失或损坏，请及时与我们联系并重新办理相关手续。再次感谢您的信任与支持！祝愿您一切顺利！