中成股份召开二〇二五年首次临时股东大会决议公告发布

【证券代码：000151】中成股份公告：【公告编号：2025-01】今日，本公司及全体董事会成员，对披露信息的真实性、准确性、完整性作出坚定保证，绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

此刻，我们荣幸地公告中成进出口股份有限公司在二〇二五年召开的第一次临时股东大会的决议情况。以下是本次会议的详细内容：

一、会议召开与出席盛况

现场会议于美丽的日期——二〇二五年一月八日下午两点半准时召开。网络投票系统也在当日启动，为股东提供便捷的投票方式。深圳证券交易所交易系统接纳了股东们的网络投票，投票时间分别为上午的固定交易时段和下午的交易时段。而深圳证券交易所互联网投票系统也在当日全天开放，让股东们随时随地参与投票。本次会议的召开和出席均符合法定程序，会议合法有效。

出席本次会议的股东及授权代表共计达到183人，持股股份数总计为337,370,728股。其中，现场出席的股东及授权代表有1人，代表股份数量为134,252,133股；通过网络投票的股东有182人，代表股份数量为25,459,204股。公司的董事、监事和董事会秘书都出席了本次会议，公司的高级管理人员以及律师也列席了会议。

二、议案审议与表决结果

本次股东大会通过了现场表决与网络投票相结合的方式，成功审议通过了关于《变更公司2024年度财务决算及内部控制审计机构》的议案。具体的表决结果为：同意的股份数量达到惊人的159,010,837股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的约百分之九十九以上；反对的仅有677,400股，占比较小；而弃权的股份数量为23,100股。其中，持股百分之五以下的股东的表决情况也呈现出相似的趋势。这一议案得到了绝大多数股东的认可和支持。

三、法律意见

本次会议的召开和集会的程序、出席人员的资格以及表决的程序，都得到了律师的确认，符合现行的法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。会议形成的决议合法有效。

四、其他细节

公告中占有效表决权股份总数的百分比例均精确到四位小数。数值的尾差是由于四舍五入造成，敬请广大投资者理解。

五、备查文件

为了供各位投资者查阅和验证，我们已准备了相关的备查文件，包括中成进出口股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大会的法律意见书等。

结语：本公司董事会在此郑重公告，并感谢所有股东的热情参与和宝贵意见。我们将继续努力，为公司的长远发展而努力拼搏。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二五年一月九日

【证券代码：000151】重磅公告！中成股份向您汇报：我们的第一次临时股东大会于二〇二五年一月八日盛大召开！全体董事会成员保证信息披露的真实性、准确性及完整性，绝无虚假记载与误导性陈述。以下是会议的精彩瞬间与核心内容：

一、【盛况空前】：会议召开准时有序，线上线下参与人数达新高！股东们踊跃投票并参与决策讨论！会议程序合规合法！现场与在线股东齐聚一堂！创造了一个共同的未来愿景！

二、【决策明确】：通过激烈的讨论与认真的投票，《变更公司2024年度财务决算及内部控制审计机构》的议案得到压倒性支持！股东的认可展现了公司战略方向的重要调整获得了广泛的信任与支持！ 议案中的细节得到了细致入微的讨论与审议！ 股东的决策为公司未来的发展奠定了坚实的基础！ 股东们的热情参与和宝贵意见为公司注入了新的活力与信心！ 公司的未来充满希望与机遇！ 股东们的信任与支持是我们前进的动力！我们将继续秉持诚信经营的理念，为公司的长远发展努力拼搏！ 此次股东大会是公司在发展道路上的重要里程碑！让我们共同期待公司未来的辉煌成就！ 感谢所有股东的支持与信任！让我们携手共创美好未来！特此公告中成进出口股份有限公司董事会 二〇二五年一月九日