中国巨石召开重要临时股东大会的最新消息通知

关于召开中国巨石股份有限公司2025年度第二次临时股东大会的通知

尊敬的股东们：

中国巨石股份有限公司的董事会欣然通知各位股东，我们将召开公司今年的第二次临时股东大会。此次会议是我们公司重要决策和战略规划的关键环节，我们诚挚邀请各位股东踊跃参加。

一、会议基本信息

会议日期与时间：2025年1月24日，下午2点30分。

会议地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室。

会议形式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

二、会议议程

本次会议将审议以下重要议案：

议案序号 议案名称

1. 关于公司年度财务报告的议案

2. 关于公司未来发展规划的议案

3. 关于股东利润分配方案的议案

…… (其他相关议案)

关于上述议案的详细情况，请查阅公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上发布的相关公告。

三、投票注意事项

本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行投票。详细操作指南将在互联网投票平台网站上公布。持有多个股东账户的股东，其表决权数量为其名下所有股东账户所持有的相同类别普通股和优先股的总和。请注意，同一表决权不得重复投票，以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

本次会议的主要出席对象包括：在股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师以及其他相关人员。

五、会议登记方法

股东需携带有效证件（身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证）进行登记。法人股东需携带法人营业执照复印件、法人代表授权委托书以及出席人的身份证进行登记。异地股东可以通过邮件方式登记，联系邮箱为ir@jushi，联系人为徐梦丹。

六、其他事项

尊敬的各位股东：

在公司的运营过程中，有时会遇到一些重要决策和选举，为确保公司的稳健发展，每位股东都有权利参与并表达意见。在此，我们为您提供了详细的授权委托书模板及投票细则，以便您能够便捷地参与相关决策和投票。

委托人信息：

持普通股数：【请填写您持有的普通股数】

持优先股数：【请填写您持有的优先股数】

股东账户号：【请填写您的股东账户号】

身份证号：【请填写您的身份证号码】

投票内容：

累积投票议案名称及其投票数，请您在相应的位置进行勾选。针对“务总监辞职暨增补董事的议案”，请您在“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。如果您在本授权委托书中未作具体指示，受托人有权按照自己的意愿进行表决。

签名部分：

委托人签名（盖章）：【请在此处签名或盖章】

受托人签名：【请受托人在此处签名】

委托日期：【请填写当前的日期】

备注：

为确保授权委托书的真实性和有效性，请您务必仔细核对所填写的信息，确保准确无误。请您在委托书中明确您的意向，以便受托人能够按照您的意愿进行表决。对于任何未做具体指示的投票事项，受托人将有权按照自己的判断进行表决。

作为公司的股东，您拥有参与决策和投票的权利。请您珍视这一权利，积极参与公司事务，为公司的稳健发展贡献您的智慧和力量。我们期待您的参与和支持，共同推动公司迈向更加美好的未来。

在此，我们再次感谢您的信任和支持。让我们携手共进，共创辉煌！

请注意，本授权委托书仅为模板，具体内容可能因公司政策和实际情况而有所不同。如有疑问，请及时与公司相关部门联系。