睿昂基因第二届监事会第22次会议结果公告发布

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2023-002

睿昂基因公司第二届监事会第廿二次会议决议公告

尊敬的各位股东、合作伙伴及社会各界人士：

在此，我们上海睿昂基因科技股份有限公司的监事会和全体监事郑重承诺，本公告内容真实、准确、完整，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况简述

我们公司于2023年1月10日在公司会议室召开了第二届监事会第二十二次会议。本次会议以现场结合通讯方式召开，会议通知已于规定时间送达全体监事。由于情况紧急，全体监事同意豁免会议通知时限。会议由监事会主席李云航先生主持，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事也是3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会审议事项详述

经过与会监事的深入审议：

（一）《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》获得通过。我们提名肖悦女士担任第三届监事会非职工代表监事，她将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

（二）《关于向公司部分董事、监事、高级管理人员提供房屋先租后售暨关联交易的议案》也获得通过。我们与公司部分董事、监事、高级管理人员及员工签订了《公共租赁住房先租后售合同》，此举措遵循公开、公平、公正的原则，交易价格由双方参照市场价格协商确定。我们认为这一决策遵循平等自愿的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，也不影响公司的独立性。关联监事李云航在涉及自身的子议案中已按规定回避表决。

以下是各议案的详细表决结果：

议案2.01：《关于向副总经理张成俐女士提供房屋先租后售暨关联交易的议案》同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

议案2.02：《关于向董事高尚先先生提供房屋先租后售暨关联交易的议案》同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

议案2.03：《关于向董事孙彦波女士提供房屋先租后售暨关联交易的议案》同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

议案2.04：《关于向监事李云航先生提供房屋先租后售暨关联交易的议案》同意票2票，反对票0票，弃权票0票（其中关联监事李云航回避表决）。

详细情况请查阅我们在上海证券交易所网站（

感谢各位股东和合作伙伴的支持与信任，我们将继续努力，为公司的稳健发展贡献力量。特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司监事会