海程邦达第三届董事会第四次会议重要决议公告出炉

海程邦达供应链管理股份有限公司公告

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-003

一、揭开董事会会议面纱

本公司荣幸地宣布，海程邦达供应链管理股份有限公司第三届董事会的第四次会议已成功召开。这次会议的召开时间是2025年1月10日，召集方式独特而高效——以现场与通讯相结合的方式举行。此次会议的通知于一月前通过电子邮件送达各位董事。此次会议应出席董事五人，实到五人，体现了公司运作的高效与严谨。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，确保了会议决议的合法性。

二、审议议案深度解析

（一）《关于部分募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的议案》获得了董事会的全票通过。由于“邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目”已圆满结项，为了高效利用募集资金，提高经济效益并降低财务费用，决定将该项目结项后的剩余募集资金永久性地用于公司日常生产经营活动。此决策体现了公司对资金管理的深思熟虑与高效运用。

（二）《关于部分募投项目调整实施主体、实施地点、实施内容、投资规模及内部投资结构并延期的议案》亦得到董事会的热烈响应。为了提高募集资金的使用效率并满足公司运营发展的需求，经过审慎研究论证，决定对“全国物流网络拓展升级项目”进行调整并对项目延期。这不仅是对原有项目的优化升级，更是对未来发展的深度布局。

（三）《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》也顺利获得通过。这将为股东提供一个平台，让股东们更深度地参与公司的决策过程，体现了公司的透明管理与股东利益最大化的原则。

以上详细情况，可查阅我们在上海证券交易所网站（

感谢各位董事的鼎力支持与积极参与，海程邦达供应链管理股份有限公司将一如既往地秉持创新、务实、高效的理念，为股东和合作伙伴创造更大的价值。特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会敬告。