泸州老窖市场趋势报告概览：未来走向与策略调整（精简版）

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北京康达（成都）律师事务所关于泸州老窖股份有限公司法律意见书

康达（成都）股会字【XXXX】第XXX号 二零二五年一月

致泸州老窖股份有限公司：

根据北京康达（成都）律师事务所（以下简称“本所”）与泸州老窖股份有限公司（以下简称“泸州老窖”或“公司”）签署的《法律顾问合同》，本所指派杨波、王宏恩律师出席泸州老窖2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》以及《泸州老窖股份有限公司章程》的相关规定，我们对本次会议的召集、召开程序，以及出席会议人员的资格、表决程序和结果进行了认真审查，并发表如下法律意见：

一、关于会议的召集和召开程序

本次会议的召集和召开遵循了法定的程序和规则，确保了所有参与者能够充分了解会议的目的、内容和程序，并有机会表达意见和进行投票。

二、关于出席会议人员的资格

出席本次会议的人员均具备合法的股东身份，并持有有效的股权证明。他们的资格符合相关法律、法规和公司章程的规定。

三、关于表决程序和结果

本次会议的表决程序合法合规，所有参与表决的股东均享有平等的投票权。表决结果真实、有效，符合相关法律、法规和公司章程的规定。

四、本所及律师的声明

（1）本法律意见书仅对本次会议的召集和召开程序、出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表意见，不对会议议案内容及其所涉及的事实和数据的真实性、准确性和完整性发表意见。

（2）本所及律师在出具本法律意见书的过程中，严格遵守了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实守信原则，对公司提供的文件进行了充分的核查验证。

（3）公司已向本所及律师保证并承诺，所提供的与本次会议有关的文件均真实、准确、完整。

（4）本法律意见书未经本所及律师事先书面同意，不得用作其他任何用途。

五、总结意见

法律专家团队对本次会议的专业解读

一、会议程序的专业解读

本次会议经过公司第十一届董事会六次会议的决议同意召开，严格遵循了公司法、股东大会规则等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求。会议的召集与召开程序符合公司章程的规定。会议的召开地点、时间以及主持人均经过精心安排，确保了会议的顺利进行。

二、出席人员资格的专业审查

本次会议的召集人是公司董事会，具有合法的召集资格。出席本次会议的股东或其代理人，经过严格的身份确认与授权审查，符合法律、法规及章程的规定。其中，中小投资者股东的数量及持股比例均显示了会议的广泛参与性。公司的高级管理人员以及本所律师均出席或列席了会议，进一步确保了会议的权威性与公正性。

三、会议审议议案的专业核查

本次会议审议的议案与会议通知中所载明的议案一致，未出现修改议程或提出临时提案的情况。议案的审议与表决程序均符合法律、法规及章程的规定。

四、会议表决结果与法律分析

本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式，就列明的事项进行逐项表决。表决结果公正有效，符合法律、法规及章程的规定。其中，主要议案的表决结果反映了广大股东的高度支持与认同。

本所律师团队认为，本次会议的召集、召开程序，出席人员资格，审议的议案以及表决程序、表决结果均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。本次会议的各项决议合法有效。

此次会议的成功召开，彰显了公司良好的治理结构与决策机制，体现了股东们对公司发展的高度信心与支持。我们期待公司未来能在全体股东的共同努力下，实现更加稳健、持续的发展。经过深入的审查和评估，本律师事务所对泸州老窖股份有限公司最近的一次会议进行了全面的法律分析和解读。我们认为，本次会议的各个方面均严格遵循了相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司的章程规定。

关于会议的召集和召开程序，我们确认其符合《公司法》和《证券法》等相关法律的规定。关于会议的召集人和出席会议人员的资格，我们同样认为其满足所有必要的法律要求和标准。特别是在表决程序和表决结果方面，我们确信这些完全符合《股东大会规则》以及公司章程的规定。本次会议形成的决议是有效的。

我们也注意到本次会议的决策过程充分反映了公司的公正和透明原则。所有决议都是在公正、公平、公开的环境下产生，体现了公司良好的治理结构和严谨的管理体系。我们相信，这些决议将对公司的未来发展产生积极的影响。

在此，我们的法律意见书正本一式三份，具有同等的法律效力。本律师事务所的负责人及经办律师已经对此进行了详细的审查和确认。我们重申，本次会议的所有程序和决议均符合相关的法律法规和公司章程的规定。我们愿意为此提供全面的法律支持和服务，以确保公司的合法权益得到保护。

本法律意见书由北京康达（成都）律师事务所签署并发布于二○二五年一月十日。本律师事务所在此郑重承诺，以上内容的真实性和合法性，并对我们的结论承担法律责任。同时提醒所有读者，本法律意见书仅适用于特定情况，不应作为其他用途的参考依据。