三星医疗回购注销动态更新：股票激励计划调整公告（2025版）

宁波三星医疗电气股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期及第五期限制性股票激励计划的公告

尊敬的投资者和股东：

大家好！宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日召开了一系列董事会和监事会会议，针对公司的第四期和第五期限制性股票激励计划进行了一系列的审议和决策。在此，我们对相关事宜进行公告。

关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。由于公司第四期、第五期限制性股票激励计划中部分激励对象因离职等原因，已不符合公司的激励条件。根据相关的激励计划草案，公司决定进行回购注销。经过董事会的审议，已经同意将这部分限制性股票全部进行回购注销。涉及的股票数量以及回购价格将按照相关规定进行办理。

接下来，让我们简要回顾一下公司的限制性股票激励计划。公司的第四期限制性股票激励计划自实施以来，已经走过了一段历程。从激励计划的草案到实施考核管理办法的议案，再到对激励对象名单的核查和公示，每一步都得到了公司董事会、监事会和独立董事的严格审核和独立意见。最终，公司确定了首次授予日，向符合条件的激励对象授予了首批限制性股票。

近期，公司再次召开董事会会议，针对部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行了回购决策。关联董事在审议相关事项时回避了表决，公司独立董事也对相关事项发表了独立意见。公司也已完成了首次授予限制性股票的登记工作。

除此之外，公司还针对第四期限制性股票激励计划向符合条件的激励对象授予了预留限制性股票。同样，这一决策也得到了董事会、监事会和独立董事的批准和核实。由于部分原因，本次实际授予的股票数量有所调整。

再次强调，公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，愿意承担法律责任。对于此次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的事宜，公司将依法办理相关手续并及时履行信息披露义务。感谢广大投资者和股东对公司的关注和支持！

以下是关于回购注销事项的详细说明：

一、公司限制性股票激励计划概述

（一）第四期限制性股票激励计划实施情况

自第四期限制性股票激励计划草案提出以来，公司经过严格的审议程序，确定了激励对象名单和授予数量。经过公示和核查，最终确定了符合条件的激励对象并完成了限制性股票的授予登记工作。近期，由于部分激励对象已不符合激励条件，公司决定进行回购注销。

（二）回购注销情况说明

根据相关规定和公司激励计划的相关约定，公司对部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行了回购。涉及的股票数量和回购价格将按照相关规定办理。此次回购注销事项已经得到了董事会的批准，关联董事已回避表决，独立董事发表了独立意见。

二、未来展望

公司将持续关注并推进限制性股票激励计划的实施，以确保激励措施的有效性。公司将继续关注市场动态和行业发展趋势，努力提升业绩，为股东和投资者创造更大的价值。

公司针对第四期限制性股票激励计划，决定以7.13元/股的价格回购注销首次授予的285,000股限制性股票。随后，在第四期激励计划的预留授予部分，公司以6.29元/股的价格回购注销了34,500股，以6.89元/股的价格回购注销了第五期的限制性股票激励计划涉及的262,000股限制性股票。在相关的董事会议中，关联董事在审议这些事项时均已回避表决，公司的独立董事也对这些事项表示了同意的独立意见。

在随后的第五次会议中，公司再次决定回购注销部分激励对象的已获授但尚未解除限售的限制性股票。这次，公司以7.13元/股的价格回购注销了更多的首次授予的限制性股票，共计750,900股。对于预留授予的部分，公司也以6.29元/股和6.89元/股的价格进行了回购注销。在第十二次和第十六次会议上，公司继续沿用类似的策略，回购注销部分激励对象的限制性股票。这些决策都得到了独立董事的同意，并且在审议过程中关联董事已回避表决。

至于公司第五期限制性股票激励计划，公司在实施该计划的过程中，通过了多个相关议案。其中包括关于第五期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案、实施考核管理办法的议案等。在这些会议的审议过程中，关联董事同样回避了表决，公司的独立董事对相关议案发表了独立意见。公司的监事会对本激励计划的相关事项也发表了核查意见。经过内部公示后，公司监事会并未收到对激励对象名单的异议。最终确定了以2022年3月2日为首次授予日，向符合条件的激励对象首次授予限制性股票，并完成了相关的登记工作。

最近，公司在董事会第二十次会议上决定以更高的价格回购注销部分激励对象的已获授但尚未解除限售的限制性股票。这次回购涉及的股票数量更多，决策更为果断。同样地，关联董事在审议相关事项时回避了表决，公司的独立董事也对此发表了独立意见。在董事会第二十四次会议上，公司还向第五期限制性股票激励计划的激励对象授予了预留限制性股票，这一决策同样得到了独立董事和监事会的同意。

在金秋的十一月，我们迎来了一个重要的日子——2022年11月22日。这一天，我们将向符合条件的58名激励对象，授予总计190万股限制性股票，作为公司发展的有力推动。这场授予仪式，标志着公司新一轮的激励策略正式启动。授予价格定为每股6.64元，充分体现出公司的价值理念和长远规划。

经过紧张而有序的工作，我们已经完成了首次授予限制性股票的登记工作。由于部分股份合计3万股的因素，我们实际向第五期激励计划激励对象授予了187万股预留限制性股票。这一切都在严谨而透明的程序下进行，确保了公平和公正。

在董事会第二十八次会议上，我们审议通过了关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期、第五期限制性股票的议案。为了保持公司股票结构的健康与稳定，我们以明确的回购价格进行了回购。涉及第四期的限制性股票共计回购了319,500股，第五期的限制性股票共计回购了334,900股。关联董事在审议此事项时，遵循了回避表决的原则，公司的独立董事也对此发表了独立的同意意见。

在随后的几次董事会会议上，我们持续审议并通过了关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案。每一次回购都依据明确的规则和价格进行，回购的股票数量也在逐步增加。这一切都是为了维护公司的长期利益，确保股票结构的合理性和稳定性。

关于回购注销的原因，主要是根据公司第四期、第五期《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，部分激励对象因离职不再符合激励条件。我们按照规则，对这些已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

对于回购注销的数量和价格，我们都依据草案中的明确规定进行操作。当公司发生派发现金红利、送红股等情况时，我们会根据总股本数量或股票价格进行除权、除息处理，对回购价格做出相应调整。

在2022年和2023年的年度股东大会上，公司分别审议通过了年度利润分配预案的议案。这些利润分配方案已经实施完毕，对于尚未解除限售的限制性股票的回购价格将产生影响。我们会依据股东大会的决议，对回购价格做出相应调整。

宁波三星医疗电气股份有限公司于2024年5月17日盛大举行了年度股东大会，成功审议通过了关于2023年度利润分配预案的议案。公司决定以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利6.5元（含税）。这一令人振奋的分配方案已在2024年6月19日全面生效。

关于限制性股票激励计划，公司进行了相应的调整。第四期和第五期限制性股票回购价格经过精确计算后确定。具体来说，第四期首次授予的限制性股票回购价格为每股6.48元；第四期预留授予的限制性股票回购价格为每股5.64元；第五期首次授予的限制性股票回购价格为每股6.24元；第五期预留授予的限制性股票回购价格同样为每股5.64元。这里的P代表调整后的每股限制性股票回购价格，P0是限制性股票最初的授予价格，而V则是每股的派息额。

公司用于支付限制性股票回购款项的总金额为492,288.00元，全部来源于公司的自有资金。对于此次回购注销事宜，公司会根据会计准则及相关规定进行处理。这次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续以高度的责任感和专业性，为股东创造更大的价值。

预计本次限制性股票回购注销完成后，公司的股本总数将由1,411,085,871股变更为1,411,006,571股。股本结构的变动如下：有限售条件的股份将从8,080,009股减少至8,000,709股，无限售条件的股份保持不变。

监事会根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定，对公司回购注销部分激励对象尚未解除限售的限制性股票进行了核查。监事会同意公司回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票，并认为公司本次回购注销相关事项已取得必要的内部授权与批准，符合相关法律法规和激励计划的规定。

上海市锦天城律师事务所的经办律师在审核相关文件后，给出了结论性意见：本次回购注销相关事项符合法律法规和激励计划的规定，已取得现阶段必要的内部授权与批准。本次回购注销仍需按照《公司法》及相关规定办理股份注销、减资手续及履行信息披露等程序。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

二〇二五年一月十一日