赤峰黄金召开股东大会_会议资料全览

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司：二○二五年第一次临时股东大会会议资料与议程介绍

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司于二○二五年一月召开了其年度内的第一次临时股东大会。本次会议旨在讨论并决策公司未来的重要事务，特别是关于员工持股计划的相关议案。以下是会议资料与议程的详细介绍：

一、会议背景与目标

本次大会是为了维护股东的合法权益，确保公司的正常运营与发展，同时审议并通过一系列重要议案，特别是关于第三期员工持股计划的相关议案。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》等法律法规的规定。

二、会议议程及主要内容

议案一：关于《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》的审议与讨论。此议案旨在为员工提供持股机会，激发员工的工作积极性，同时增强公司的凝聚力和竞争力。

议案二：关于《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的审议与讨论。此议案旨在规范员工持股计划的实施与管理，确保公司利益与员工利益的协调发展。

议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的审议与讨论。此议案旨在授权董事会负责员工持股计划的实施，提高决策效率。

三、会议须知

为确保会议的顺利进行，公司制定了详细的会议须知，包括会议的组织、参会人员的职责与义务、会场纪律、投票方式等内容。特别强调了投票的严肃性和准确性，以及对于干扰会议秩序的行为的应对措施。

四、投票方式及计票规则

本次大会采用现场记名方式投票与网络投票相结合的方式。股东通过网络投票平台行使表决权时，请遵循平台的使用说明。对于同一表决权通过不同方式重复表决的情况，以第一次投票结果为准。会议的计票和监票工作由律师、股东代表和监事代表共同负责，现场表决结果将在清点后当场宣布。

五、见证与应急处理

本次大会由北京市天元律师事务所律师见证。在大会进行过程中，若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

本次股东大会将为公司未来的发展提供重要决策，也将为股东提供一个了解公司运营状况、参与公司治理的平台。我们期待会议的顺利进行，并期待各位股东积极参与，共同为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司的发展贡献力量。赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司盛大召开2025年第一次临时股东大会

在充满活力与朝气的赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司，一场盛大的股东大会即将拉开帷幕。本次会议于近期召开，聚集了众多股东和公司高管，会议的召开不仅是公司运营的重要环节，也是公司治理体系中的关键部分。

一、会议概览

本次大会由赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会召集，董事长王建华先生担任主持人。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，确保每位股东的声音都能被充分听到。网络投票系统采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，现场会议地点设在北京丰台区的万丰路小井甲7号会议室。股权登记日为2025年1月8日。

二、会议议程及亮点内容

会议议程中，不仅包含会议开始的常规流程，如主持人宣读议案、投票与计票等，更特别的是公司此次提出了关于员工持股计划的三大议案。以下为会议的亮点内容：

议案一：关于《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案。公司为了构建更为稳固的劳动者与所有者之间的利益共享机制，改善公司治理结构，提高员工凝聚力和公司竞争力，正式提出第三期员工持股计划。该计划旨在让每一位员工都感受到自己是公司的一份子，激发员工对公司未来发展的信心和期待。

议案二：关于《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的议案。为确保员工持股计划的顺利进行，公司制定了详细的管理办法，旨在规范员工持股计划的实施过程。

议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案。为确保员工持股计划的高效实施，董事会请求股东大会授权董事会全权处理与员工持股计划相关的所有事宜。这样的授权将确保员工持股计划在最短时间内得到落实，并且可以根据市场变化和政策调整做出灵活反应。

本次股东大会不仅是对公司运营的一次重要审议，更是对员工利益的一次深度关注。赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司始终秉持以人为本的理念，将员工的利益与公司的发展紧密相连，相信在未来的日子里，公司会与员工一同创造更多的辉煌业绩。让我们共同期待这次股东大会为公司的未来描绘出更加清晰的蓝图。