长园集团_2025股东大会首次临时决议公告亮相

长园科技集团股份有限公司公告

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2025008

本公司董事会及全体董事保证本次公告内容的真实性、准确性和完整性，不含有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并愿意为此承担法律责任。

重要内容提示：

一、会议召开及出席概况

于2025年1月10日在深圳市南山区长园新材料港5栋3楼，召开了长园科技集团股份有限公司的股东大会。这次会议的内容丰富且重要。

出席会议的股东们持有公司股份的情况如下：普通股股东和恢复表决权的优先股股东共占公司股份总数的比例达到了52.5917%。会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。尽管董事长吴启权因工作安排未能亲自出席，但会议依然顺利召开。会议由出席会议半数以上董事推举董事杨博仁主持。

二、会议内容和表决情况

本次会议的召集和召开程序严格按照《公司法》和《公司章程》的规定进行，出席会议人员的资格也符合相关规定。独立董事王苏生以及部分公司高管因工作安排未能出席会议。其中，副总裁乔文健、副总裁强卫也因工作安排未列席会议。尽管有部分高管缺席，但会议依然顺利推进，并以现场和网络投票的方式表决通过了各项议案。值得一提的是，总裁吴启权和其他副总裁虽然未能亲自出席或列席会议，但他们的工作已经由其他高管代理完成，确保了会议的顺利进行。

本次会议的议题包括公司未来的战略规划、经营计划、财务计划等重要事项。所有议案都经过了充分的讨论和审议，最终得到了股东大会的批准。这表明了股东们对公司未来发展的信心和期待。

本次股东大会在各位股东的积极参与和董事会的努力下取得了圆满成功。我们将继续努力，为公司的发展做出贡献。尊敬的各位股东：

本次股东大会的各项议案审议情况如下：

（一）关于非累积投票议案

我们遗憾地宣布，经过认真审议，该议案未获得通过。从表决情况来看，A股股东的意见分歧较大，这反映出股东间对于公司未来发展方向可能存在不同的看法和期待。具体的表决情况如下：

股东类型：A股

同意票数：68,160,133

同意比例：10.0067

反对票数：301,116,521

反对比例：44.2076

弃权票数：311,864,434

弃权比例：45.7857

（二）关于累积投票议案

在累积投票议案方面，各项议案的得票情况均反映了股东们的意见倾向。各位董事、独立董事及监事的候选人均以超过半数的得票数通过了选举。具体的得票数和比例已详细列出。

（三）关于重大事项及5%以下股东的表决情况

在涉及重大事项的议案中，我们注意到5%以下股东的表决情况。其中，《关于修订公司章程的议案》等议案的表决结果反映了股东的不同意见。尤其是议案1，未获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。其余议案均获得了半数以上股东的认可。

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案1是以特别决议通过的议案，但未能达到所需的有效表决权股份总数。而议案2-4则采用了累积投票制，并已获得半数以上股东的认可，根据公司章程的规定，所有候选人均已当选。

（五）律师见证情况

本次股东大会的召开过程，经本所律师刘爽、谢小丽见证，认为会议的召集、召开程序、现场出席人员、召集人的主体资格、表决程序及结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

本次股东大会的各项议案虽然部分未获通过，但整个会议过程合法合规，各项决议合法有效。特此公告。长园科技集团股份有限公司公告之重要文件

我们荣幸地宣布长园科技集团股份有限公司董事会已正式完成一系列的决策流程，并在相关文件的见证下得以确认。这些文件代表了公司坚定不移的决策与行动，同时也是我们致力于提升公司价值和未来发展的坚定承诺。以下是公告的重要内容：

一、法律意见书的鉴证

经公司聘请的律师事务所主任亲自审阅并签字的法律意见书，是我们决策过程合法性的重要保证。这份文件已经加盖律师事务所的公章，以证明其真实性和权威性。我们坚信，这份法律意见书将为公司未来的运营提供坚实的法律支持。

二、报备文件的确认

经过与会董事们的深入讨论和审议，我们已经完成了股东大会的决议。这份决议已经得到了与会董事和记录人的签字确认，并加盖了董事会的印章。这是我们共同决策的象征，也是我们对公司未来发展方向的坚定承诺。这份决议体现了我们对公司未来发展的决心和信心，以及对所有股东的责任和尊重。

三、丰富的内容与生动的文体

本次公告我们力求内容生动，文体丰富。我们以清晰简洁的语言，详实描绘了公司的决策过程和未来规划。我们也注重使用引人入胜的文体，使公告更具吸引力，便于广大股东和投资者理解公司的运营状况和未来发展策略。

长园科技集团股份有限公司始终秉持诚实守信的原则，致力于通过不断的创新和发展，实现公司的长远目标。我们将继续努力，为股东和投资者创造更大的价值。感谢大家的关注和支持，让我们共同期待公司的美好未来。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司董事会

XXXX年XX月XX日